股票代码：600028          股票简称：中国石化           公告编号：2018-06




                   中国石油化工股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告

      中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届监事会
第十三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 3 月 23 日上午在中国石化总部召开现
场会议。会议由监事会主席赵东先生主持。

    会议应到监事 6 名，实到监事 5 名。监事蒋振盈先生因身体原因未出席会议，
授权委托监事余夕志先生代为行使表决权。到会监事人数符合《中华人民共和国公
司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议根据《中华人民共和国
证券法》和境内外上市地证券监管要求，表决了以下事项：

    1. 审议通过了《中国石化 2017 年度财务报告》，监事会认为公司财务报告严格
按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司 2017 年
财务状况和经营业绩；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内
外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

    2. 审议通过了《中国石化 2017 年度报告》，监事会认为公司年度报告严格按照
境内外证券监管机构有关规定编制和披露，客观反映了公司 2017 年度的生产经营情
况，其中股利分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益；资产减值准备的
计提、转回和冲销符合稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报
告中反映和披露的事项无异议。

    3. 审议通过了《中国石化 2017 年可持续发展进展报告》。监事会认为公司可持
续发展进展报告全面系统地阐述了中国石化在可持续发展方面的进展情况，展示了
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公司积极履行政治责任、经济责任和社会责任的工作成效；符合联合国全球契约十
项原则和全球契约对披露年度进展情况的要求及其高级企业成员标准，符合上海证
券交易所《环境信息披露指引》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等规定
要求。

    4. 审议通过了《中国石化 2017 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部
控制评价报告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督
检查，未发现内部控制重大缺陷，表明内控制度健全且执行有效。

    5. 审议通过了《中国石化 2017 年监事会工作报告》和《中国石化第六届监事
会工作报告》。监事会同意提交股东大会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉
监管职责，积极参与决策过程监督，竭力维护了股东权益和公司利益，对本报告期
内监督事项无异议。

    上述第 5 项议案将提呈中国石化 2017 年年度股东大会审议。

    上述议案同意票数均为 6 票。

    特此公告。




                                            中国石油化工股份有限公司监事会

                                                中国北京，2018 年 3 月 23 日




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