股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2018-12
中国石油化工股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 2017 年年度股东大会（以下简称“股东年会”或“会议”）召开时间：
2018 年 5 月 15 日
(二) 股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街 2 号北京港
澳中心瑞士酒店
(三) 出席股东年会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） 121
其中：A 股股东人数 119
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股） 100,993,810,995
其中：A 股股东持有股份总数 86,391,507,825
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14,602,303,170
3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席 83.416868%
1
会议并表决的股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.355947%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.060921%
(四) 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）股东年
会由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召集，由副董事长戴厚良先生主持。
股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，副董事长戴厚良先生，董事李云鹏先
生、焦方正先生，独立非执行董事汤敏先生出席了会议；董事马永生先生，独立
非执行董事蒋小明、阎焱、樊纲先生因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人，监事会主席赵东先生，监事周恒友、
邹惠平、蒋振盈、俞仁明、余夕志先生出席了会议。
3、 高级副总裁凌逸群先生、刘中云先生，财务总监王德华先生，副总裁
赵日峰先生、雷典武先生列席了会议。
4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国石化《第六届董事会工作报告》（包括 2017 年度董事
会工作报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,387,766,425 99.999997 2,700 0.000003
2
H股 14,564,172,950 99.993593 933,124 0.006407
合计： 100,951,939,375 99.999073 935,824 0.000927
2、 议案名称：中国石化《第六届监事会工作报告》（包括 2017 年度监事
会工作报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,387,716,625 99.999997 2,500 0.000003
H股 14,564,110,650 99.993297 976,324 0.006703
合计： 100,951,827,275 99.999030 978,824 0.000970
3、 议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸
永道会计师事务所审计的公司 2017 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,391,062,725 100.000000 0 0.000000
H股 14,564,506,250 99.994255 836,724 0.005745
合计： 100,955,568,975 99.999171 836,724 0.000829
3
4、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,384,525,633 99.991918 6,982,092 0.008082
H股 14,600,449,046 99.991057 1,305,824 0.008943
合计： 100,984,974,679 99.991794 8,287,916 0.008206
5、 议案名称：授权中国石化董事会决定 2018 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,391,505,025 100.000000 0 0.000000
H股 14,600,494,046 99.989252 1,569,424 0.010748
合计： 100,991,999,071 99.998446 1,569,424 0.001554
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及
罗兵咸永道会计师事务所为中国石化 2018 年度外部审计师并授权董事会决定其
酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,391,037,725 99.999517 416,900 0.000483
H股 14,512,258,593 99.388102 89,346,877 0.611898
合计： 100,903,296,318 99.911119 89,763,777 0.088881
7、 议案名称：关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同（含
薪酬条款）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,391,037,725 99.999514 419,600 0.000486
H股 14,200,860,859 99.870615 18,397,524 0.129385
合计： 100,591,898,584 99.981297 18,817,124 0.018703
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表公
司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包
括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
5
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,391,502,525 99.999997 2,500 0.000003
H股 14,599,795,446 99.986915 1,910,624 0.013085
合计： 100,991,297,971 99.998106 1,913,124 0.001894
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书
代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手
续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,391,452,525 99.999997 2,500 0.000003
H股 14,599,710,546 99.986398 1,986,124 0.013602
合计： 100,991,163,071 99.998031 1,988,624 0.001969
10、 议案名称：关于中国石化董事会专门委员会设置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6
A股 86,391,432,625 99.999974 22,400 0.000026
H股 14,600,467,146 99.989511 1,531,624 0.010489
合计： 100,991,899,771 99.998461 1,554,024 0.001539
11、 议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 86,261,651,231 99.849688 129,856,494 0.150312
H股 5,778,905,169 39.717520 8,771,109,901 60.282480
合计： 92,040,556,400 91.182057 8,900,966,395 8.817943
12、 议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股
一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,219,699,889 99.801129 171,807,836 0.198871
H股 3,166,382,905 21.685271 11,435,154,165 78.314729
合计： 89,386,082,794 88.507167 11,606,962,001 11.492833
7
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
13.01 戴厚良 98,327,965,737 97.360388 是
13.02 李云鹏 99,623,348,245 98.643023 是
13.03 焦方正 100,353,898,314 99.366384 是
13.04 马永生 100,353,893,914 99.366380 是
13.05 凌逸群 100,324,729,260 99.337502 是
13.06 刘中云 100,384,201,564 99.396389 是
13.07 李勇 100,384,806,265 99.396988 是
14、 关于选举独立非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
14.01 汤敏 100,664,989,973 99.674415 是
14.02 樊纲 100,661,892,674 99.671348 是
14.03 蔡洪滨 100,694,048,223 99.703187 是
14.04 吴嘉宁 100,694,136,833 99.703275 是
8
15、 关于选举监事（不含职工代表监事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
15.01 赵东 100,551,358,588 99.561901 是
15.02 蒋振盈 99,583,055,917 98.603127 是
15.03 杨昌江 99,583,000,317 98.603072 是
15.04 张保龙 99,583,026,517 98.603098 是
15.05 邹惠平 100,545,201,289 99.555805 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2017 年度利润分 591,854,532 98.834057 6,982,092 1.165943
配方案
7 关于中国石化第 598,366,624 99.929925 419,600 0.070075
七届董事会董事
和监事会监事服
务合同（含薪酬
条款）的议案
累积投票议案
9
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会
序号 议有效表决权的
比例（%）
13、关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
13.01 戴厚良 334,923,255 55.928977
13.02 李云鹏 347,691,041 58.061075
13.03 焦方正 350,646,847 58.554667
13.04 马永生 350,646,847 58.554667
13.05 凌逸群 350,653,047 58.555702
13.06 刘中云 350,646,847 58.554667
13.07 李勇 350,805,648 58.581185
14、关于选举独立非执行董事的议案
14.01 汤敏 398,867,276 66.607017
14.02 樊纲 395,727,077 66.082633
14.03 蔡洪滨 395,720,876 66.081598
14.04 吴嘉宁 395,812,486 66.096896
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项、第 9 项、第 11 项和第 12 项议案为特别决议议案，已分别获得出
席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、许敏
2、 律师见证结论意见：
会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人
资格、本次会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，
会议的表决结果有效。
10
根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司
被委任为股东年会的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国石油化工股份有限公司
2018 年 5 月 15 日
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