股票代码：600028          股票简称：中国石化           公告编号：2019-7




                中国石油化工股份有限公司
              第七届监事会第四次会议决议公告

       中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     全体监事出席会议并表决。

        会议审议的所有议案均获得通过。



    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届监事会第四

次会议（简称“会议”）于 2019 年 3 月 22 日上午在中国石化总部召开现场会议。会

议由公司监事会主席赵东先生主持。
    会议应到监事 8 名，实到监事 8 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下事项：

    1. 中国石化 2018 年财务报告。监事会认为公司财务报告严格按照中国企业会

计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司 2018 年财务状况和经营

业绩；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要

求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

    2. 中国石化 2018 年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券

监管机构有关规定编制和披露，客观反映了公司 2018 年度的生产经营情况，其中股

利分配方案综合考虑了发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲

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销符合稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露

的事项无异议。

    3. 2018 中国石化可持续发展进展报告。监事会认为公司可持续发展进展报告全

面系统地阐述了中国石化在可持续发展方面的进展情况，展示了公司积极履行政治

责任、经济责任和社会责任的工作成效；符合联合国全球契约十项原则和全球契约

对披露年度进展情况的要求及其高级企业成员标准，符合上海证券交易所《环境信

息披露指引》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等规定要求。

    4. 中国石化 2018 年度内部控制评价报告。监事会认为公司内部控制评价报告

全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现

重大缺陷，内部控制制度有效。
    5. 中国石化监事会 2018 年工作报告。监事会同意提交股东大会审议，认为监

事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，维护了股东权益

和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。

    6. 中国石化监事会 2019 年工作计划。监事会认为 2019 年工作计划对监事会全

年会议、调研、培训等方面的工作做出了明确的安排，有利于进一步发挥监事会的

职能作用。

    上述第 5 项议案将提呈中国石化 2018 年年度股东大会审议。

    上述议案同意票数均为 8 票。

    特此公告。



                                            中国石油化工股份有限公司监事会

                                                中国北京，2019 年 3 月 22 日




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