南方航空：第八届董事会第十五次会议决议公告2020-12-22
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-086
中国南方航空股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020 年 12 月 21 日，中国南方航空股份有限公司（以下简
称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十五次会议在广州市白
云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应
出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及部分高
级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和
国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议，一致通过以下议案：
（一）公司董事长辞任及选举新董事长
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）公司 2021 年债务融资计划
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表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）公司 2021 年套期保值计划
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）关于调整南航 SPV 之间担保额度事项
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框
架协议》暨日常关联交易事项
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马须
伦、韩文胜均已回避表决。
（六）公司与中国南航集团物业管理有限公司续签《物业委
托管理框架协议》暨日常关联交易事项
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马须
伦、韩文胜均已回避表决。
（七）修改公司章程
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请本公司股东大会审议。
（八）公司董事会换届
审议同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第九届董事会
执行董事候选人，提名刘长乐先生、顾惠忠先生、郭为先生、阎
焱先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请本公司股东大会审议。
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（九）公司第九届董事会独立非执行董事津贴
审议同意公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准为每
人每年税前人民币 20 万元或根据国家相关政策执行。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请本公司股东大会审议。
（十）关于南方航空货运物流（广州）有限公司增资相关事
项
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）关于增资厦门航空有限公司事项
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
附件：本公司第九届董事会董事候选人简历
中国南方航空股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日
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附件：本公司第九届董事会董事候选人简历
马须伦，男，1964 年 7 月生（56 岁），华中科技大学机械学院工
业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师。1984 年 8 月参加工
作，1990 年 10 月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副
总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党
委常委。2002 年 10 月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副
书记；2004 年 9 月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、
党委副书记；2004 年 12 月任中国航空集团公司党组成员兼中国
国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2007 年 2 月
任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008 年 12 月任中国
东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经
理、党委副书记；2011 年 10 月任中国东方航空集团公司党组书
记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016 年 11
月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记，2016
年 12 月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委
副书记；2019 年 2 月任中国南方航空集团有限公司董事、总经
理、党组副书记，2019 年 3 月兼任中国南方航空股份有限公司
总经理，2019 年 5 月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长；
2020 年 12 月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，
中国南方航空股份有限公司副董事长、总经理。
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韩文胜，男，1967 年 1 月出生（53 岁），天津大学管理工程系管
理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师。1987
年 8 月参加工作，1985 年 5 月加入中国共产党。曾任中国南方
航空股份有限公司培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教
部总经理、党总支书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员
兼市场销售部总经理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书
记。2009 年 12 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委
员会党委副书记、副主任；2011 年 10 月任中国南方航空股份有
限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2016 年 10 月任
中国南方航空集团公司副总经理、党组成员；2017 年 11 月任中
国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股
份有限公司副总经理、党委委员；2018 年 11 月任中国南方航空
集团有限公司董事、党组副书记，兼中国南方航空股份有限公司
副总经理，2018 年 12 月转兼中国南方航空股份有限公司党委副
书记；2019 年 1 月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副
书记，2019 年 5 月任中国南方航空股份有限公司董事。目前还
兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有
限公司董事、中国航空运输协会副理事长。
刘长乐，男，1951 年 11 月出生（69 岁），大学本科学历，毕业
于中国传媒大学，香港城市大学荣誉文学博士，南华大学荣誉管
理科学博士。刘长乐先生于 1996 年创立凤凰卫视，迄今为止一
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直担任凤凰卫视投资（控股）有限公司执行董事、董事局主席兼
行政总裁。同时，刘长乐先生现任中国人民政治协商会议（简称
“政协”）第十三届全国委员会常务委员，曾任政协第十届及第
十一届全国委员会委员，第十一届政协全国委员会教科文卫体委
员会副主任及第十二届政协常务委员。刘先生曾于 2011 年 12 月
至 2017 年 12 月担任中国南方航空股份有限公司独立董事。
顾惠忠，男，1956 年 11 月出生（64 岁），硕士研究生学历，毕
业于郑州航空工业管理学院，北京航空航天大学国际金融专业硕
士，研究员级高级会计师，中共党员。1974 年参加工作。曾任
航空工业部财务司综合处副处长、处长，中国航空工业总公司外
事财务处处长，中振会计咨询公司总经理，中国航空工业总公司
财务局副局长，国防科工委财务司副司长。1999 年 6 月至 2005
年 2 月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理；2005
年 2 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一集团公司党组成员、
副总经理、总会计师；2008 年 8 月至 2017 年 1 月任中国航空工
业集团公司党组成员、副总经理、总会计师。曾兼任中国一航国
际租赁有限责任公司董事长、中国一航财务有限责任公司董事长、
中国航空技术国际控股有限责任公司董事长、中航资本控股股份
有限公司董事长、中航万科有限公司董事长。现任鞍钢集团有限
公司外部董事，中国会计学会副会长。顾先生自 2017 年 12 月至
今任中国南方航空股份有限公司独立董事。
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郭为，男，1963 年 2 月出生（57 岁），硕士研究生学历，毕业于
中国科学技术大学，高级工程师，中共党员。1988 年参加工作。
曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码控股有限公
司执行董事、董事局主席兼首席执行官，神州数码集团股份有限
公司董事长，神州数码信息服务股份有限公司董事长。同时，郭
为先生还担任中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员
会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员、中国智
慧城市产业技术创新战略联盟首任理事长、数字中国产业发展联
盟副理事长、中国管理科学学会副会长等社会职务。郭先生曾于
2015 年 6 月至 2017 年 12 月任中国南方航空股份有限公司独立
董事。
阎焱，男，1957 年 9 月出生(63 岁)，硕士研究生学历，毕业于
普林斯顿大学国际经济专业。1982 年 2 月至 1984 年 10 月任江
淮航空仪表厂主管工程师。1984 年至 1986 年在北京大学学习。
1986 年至 1989 年在普林斯顿大学学习。1989 年 6 月至 1990 年
2 月任世界银行经济学家。1991 年 3 月至 1993 年 1 月，任哈德
逊研究所研究员。1993 年 1 月至 1994 年 2 月，任美国斯普林特
电话公司亚洲业务发展董事。1994 年 3 月至 2001 年 9 月，任 AIG
亚洲基础设施投资基金的管理公司 Emerging Markets
Partnership，董事总经理及香港办主任。2001 年 10 月至今任
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赛富投资基金创始管理合伙人。
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