独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见


    中国南方航空股份有限公司（“公司”）董事会提名马须伦

先生、韩文胜先生、刘长乐先生、顾惠忠先生、郭为先生、阎焱

先生等六人为公司第九届董事会董事候选人，根据《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《中国南方航空股份有限公司章程》等规定，本人作为公司独立

董事，经审阅上述董事候选人的个人简历、独立董事提名人和候

选人的声明等相关文件，现发表意见如下：

    一、公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定；

    二、提名公司第九届董事会董事候选人的相关程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》

等法律法规的有关规定；

    三、经了解公司第九届董事会董事候选人的教育背景、专业

经验、行业经验、工作经历、兼职情况等，本人认为上述候选人

能够胜任所聘岗位的职责要求，并有利于公司的发展；

    四、同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第九届董事会

执行董事候选人，刘长乐先生、顾惠忠先生、郭为先生、阎焱先

生为独立非执行董事候选人；同意将选举公司第九届董事会董事

的议案提交公司股东大会审议。


       郑   凡      顾惠忠     谭劲松     焦树阁