香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:1055) 董事會召開日期 中國南方航空股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二一 年三月三十日(星期二)舉行董事會會議,藉以(其中包括)考慮及通過本公司截至二零 二零年十二月三十一日止年度的全年業績及派發末期股息(如有)。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 公司秘書 謝兵 中華人民共和國,廣州 2021年1月15日 於本公告日期,董事包括執行董事馬須倫及韓文勝;及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚 勁松及焦樹閣。 1