意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

南方航空:南方航空2021年第一次临时股东大会会议资料2021-04-08  

                                               二零二一年第一次临时股东大会




 中国南方航空股份有限公司
  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.




二零二一年第一次临时股东大会
          会议资料




          二○二一年四月七日




                  1
                   二零二一年第一次临时股东大会




     目       录

一、会议须知3

二、会议议程5

三、会议议案7




          2
                                    二零二一年第一次临时股东大会




        二零二一年第一次临时股东大会
                  会议须知

各位股东、股东代表:
    为确保中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、
“公司”)股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称
“股东大会”)期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩
序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)《上市公司股东大会规则》及《中国南方航空股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中国南方航空股份有限
公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的
有关规定,本公司特通知如下:
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好
召开股东大会的各项工作。
    二、本次股东大会设秘书处,负责股东大会的程序安排和会
务工作。
    三、公司董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法
定职责,维护股东合法权益。
    四、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项
权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不
得扰乱大会的正常秩序。
    五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内,发言主题应与


                              3
                                  二零二一年第一次临时股东大会


本次股东大会表决事项相关。
    六、根据相关法律法规及《公司章程》,股东大会议案表决
以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
    七、本次股东大会审议了大会议案后,应对此作出决议。根
据《公司章程》,2021 年第一次临时股东大会第 1 项议案为特别
决议案,需要出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过;
第 2-5 项议案为普通决议案,需要出席会议有表决权股份总数的
二分之一以上通过。
    八、现场表决投票统计由两名股东代表、一名监事代表、两
名见证律师和一名审计师参加,在网络投票结果产生后,对股东
大会现场投票和网络投票合并后的表决结果以决议形式公布。
    九、公司董事会聘请北京大成(广州)律师事务所出席本次
股东大会,并出具法律意见书。
    十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公
司董事会办公室联系。




                             4
                                    二零二一年第一次临时股东大会




         二零二一年第一次临时股东大会
                   会议议程

会议时间:2021 年 4 月 30 日(星期五)9:30
会议地点:中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空
大厦 33 楼 3301 会议室
主 持 人:董事长马须伦先生
____________________________________________
                         会   议   议 程


    一、 主持人宣布会议开始。
    二、 审议议题:
    1. 修改公司章程;
    2. 公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准;
    3.00 关于选举公司第九届董事会执行董事的议案;
    3.01 关于选举马须伦先生为公司第九届董事会执行董事的
议案;
    3.02 关于选举韩文胜先生为公司第九届董事会执行董事的
议案;
    4.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案;
    4.01 关于选举刘长乐先生为公司第九届董事会独立非执行
董事的议案;
    4.02 关于选举顾惠忠先生为公司第九届董事会独立非执行


                               5
                                二零二一年第一次临时股东大会


董事的议案;
   4.03 关于选举郭为先生为公司第九届董事会独立非执行董
事的议案;
   4.04 关于选举阎焱先生为公司第九届董事会独立非执行董
事的议案;
   5.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案;
   5.01 关于选举李家世先生为公司第九届监事会股东代表监
事的议案;
   5.02 关于选举林晓春先生为公司第九届监事会股东代表监
事的议案。
   三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。
   四、 与会股东及股东代表与管理层交流。
   五、 大会休会(统计表决结果)。
   六、 宣布表决结果。
   七、 主持人宣布会议结束。




                           6
                                  二零二一年第一次临时股东大会


                 议案一:修改公司章程


尊敬的各位股东及股东代表:
    为满足业务运营需要,2020年12月21日本公司第八届董事会
第十五次会议一致审议通过对《公司章程》有关条款进行修订,
并提请公司股东大会审议。
    具体修订如下:
    原文为:
    “第十九条 公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的
经营范围一致,并且不得超出该批准的范围。经依法登记,公司
的经营范围包括:(1)提供国内、地区和国际定期及不定期航空
客、货、邮、行李运输服务;(2)提供通用航空服务;(3)提供
航空器维修服务;(4)经营国内外航空公司的代理业务;(5)提
供航空配餐服务;(6)进行其他航空业务及相关业务(限保险兼
业代理业务:人身意外伤害险);(7)航空地面延伸服务;(8)
航空培训;(9)资产租赁;(10)工程管理与技术咨询;(11)航
材销售;(12)旅游代理服务;(13)商品零售批发(以上各项最
终以公司登记机关核定为准)。”
    拟修改为:
    “第十九条 公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的
经营范围一致,并且不得超出该批准的范围。经依法登记,公司
的经营范围包括:(1)提供国内、地区和国际定期及不定期航空
客、货、邮、行李运输服务;(2)提供通用航空服务;(3)提供
航空器维修服务;(4)经营国内外航空公司的代理业务;(5)提


                             7
                                   二零二一年第一次临时股东大会


供航空配餐服务;(6)进行其他航空业务及相关业务(限保险兼
业代理业务:人身意外伤害险);(7)航空地面延伸服务;(8)
航空培训;(9)资产租赁;(10)工程管理与技术咨询;(11)航
材销售;(12)旅游代理服务;(13)商品零售批发;(14)健康
体检服务(以上各项最终以公司登记机关核定为准)。”
    详情请参见本公司2020年12月22日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》上发布的《南方航空关于修改公司章程的公告》。
    此议案为特别决议案,现提请股东大会进行审议。




                                  中国南方航空股份有限公司
                                           董事会秘书:谢兵




                             8
                                   二零二一年第一次临时股东大会


议案二: 公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准


尊敬的各位股东及股东代表:
    2020年12月21日本公司第八届董事会第十五次会议一致审
议通过公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准为每人每年
税前人民币20万元或根据国家相关政策执行。
    详情请参见本公司2020年12月22日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》上发布的《南方航空第八届董事会第十五次会议决议公告》。
    此议案为普通决议案,现提请股东大会进行审议。




                                  中国南方航空股份有限公司
                                           董事会秘书:谢兵




                             9
                                   二零二一年第一次临时股东大会


议案三:关于选举公司第九届董事会执行董事的议案


尊敬的各位股东及股东代表:
    由于公司第八届董事会董事任期已届满,根据公司提名委员
会的审核意见及建议,本公司董事会审议并同意提名马须伦先
生、韩文胜先生为公司第九届董事会执行董事候选人(候选人简
历请见附件1),并同意将前述议案提交公司2021年第一次临时股
东大会审议。
    详情请参见本公司2020年12月22日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》上发布的《南方航空第八届董事会第十五次会议决议公告》。
    此议案为普通决议案,现提请股东大会审议。


                                  中国南方航空股份有限公司
                                           董事会秘书:谢兵




                             10
                                    二零二一年第一次临时股东大会


议案四:关于选举公司第九届董事会独立非执行董事
                          的议案


尊敬的各位股东及股东代表:
    由于公司第八届董事会董事任期已届满,根据公司提名委员
会的审核意见及建议,本公司董事会审议并同意提名刘长乐先
生、顾惠忠先生、郭为先生、阎焱先生为公司第九届董事会独立
非执行董事候选人(候选人简历请见附件2),并同意将前述议案
提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    详情请参见本公司2020年12月22日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》上发布的《南方航空第八届董事会第十五次会议决议公告》。
    此议案为普通决议案,现提请股东大会审议。


                                   中国南方航空股份有限公司
                                            董事会秘书:谢兵




                             11
                                   二零二一年第一次临时股东大会


议案五:关于选举公司第九届监事会股东代表监事的
                           议案


尊敬的各位股东及股东代表:
    由于公司第八届监事会监事任期已届满,根据公司控股股东
中国南方航空集团有限公司的推荐,本公司监事会同意提名李家
世先生、林晓春先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人
(候选人简历请见附件3)。并同意将前述议案提交公司2021年第
一次临时股东大会审议。
    详情请参见本公司2020年12月22日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》上发布的《南方航空第八届监事会第十一次会议决议公告》。
    此议案为普通决议案,现提请股东大会审议。


                                  中国南方航空股份有限公司
                                           董事会秘书:谢兵




                             12
                                  二零二一年第一次临时股东大会


附件 1:执行董事候选人简历


马须伦先生,男,1964 年 7 月出生(56 岁),华中科技大学机械
学院工业工程专业毕业,工程硕士,注册会计师。1984 年 8 月参
加工作,1990 年 10 月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公
司副总经理、民航总局财务司副司长,中国国际航空公司副总裁、
党委常委。2002 年 10 月任中国国际航空公司常务副总裁、党委
副书记;2004 年 9 月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、
党委副书记;2004 年 12 月任中国航空集团公司党组成员兼中国
国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记;2007 年 2 月任
中国航空集团公司副总经理、党组成员;2008 年 12 月任中国东
方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经
理、党委副书记;2011 年 10 月任中国东方航空集团公司党组书
记、副总经理,中国东方航空股份有限公司总经理;2016 年 11
月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记,2016
年 12 月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委
副书记;2019 年 2 月任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、
党组副书记,2019 年 3 月兼任中国南方航空股份有限公司总经
理,2019 年 5 月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长;2020
年 12 月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记,中国
南方航空股份有限公司董事长、总经理。


韩文胜先生,男,1967 年 1 月出生(54 岁),天津大学管理工程
系管理工程专业毕业,硕士研究生学历,工学硕士,经济师。1987


                             13
                                  二零二一年第一次临时股东大会


年 8 月参加工作,1985 年 5 月加入中国共产党。曾任中国南方航
空股份有限公司培训中心副主任、政策研究室主任、人劳科教部
总经理、党总支书记、市场营销管理委员会副主任、党委委员兼
市场销售部总经理、党委副书记,上海基地总经理、党委副书记。
2009 年 12 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会
党委副书记、副主任;2011 年 10 月任中国南方航空股份有限公
司市场营销管理委员会党委书记、副主任;2016 年 10 月任中国
南方航空集团有限公司副总经理、党组成员;2017 年 11 月任中
国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员,中国南方航空股
份有限公司副总经理、党委委员;2018 年 11 月任中国南方航空
集团有限公司董事、党组副书记,兼任中国南方航空股份有限公
司副总经理;2018 年 12 月转兼中国南方航空股份有限公司党委
副书记;2019 年 1 月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副
书记,2019 年 5 月任中国南方航空股份有限公司董事。目前还兼
任四川航空股份有限公司副董事长、政协第十二届广东省委员会
常务委员。




                            14
                                   二零二一年第一次临时股东大会


附件 2:独立非执行董事候选人简历


刘长乐先生,男,1951 年 11 月出生(69 岁),大学本科学历,
毕业于中国传媒大学,香港城市大学荣誉文学博士,南华大学荣
誉管理科学博士。刘长乐先生于 1996 年创立凤凰卫视,迄今为
止一直担任凤凰卫视投资(控股)有限公司执行董事、董事局主
席兼行政总裁。同时,刘长乐先生现任中国人民政治协商会议
(「政协」)第十三届全国委员会常务委员,曾任政协第十届及第
十一届全国委员会委员,第十一届政协全国委员会教科文卫体委
员会副主任及第十二届政协常务委员。刘先生曾于 2011 年 12 月
至 2017 年 12 月担任本公司独立非执行董事。


顾惠忠先生,男,1956 年 11 月出生(64 岁),硕士研究生学历,
毕业于郑州航空工业管理学院,北京航空航天大学国际金融专业
硕士,研究员级高级会计师,中共党员。1974 年参加工作。曾任
航空工业部财务司综合处副处长、处长,中国航空工业总公司外
事财务处处长,中振会计咨询公司总经理,中国航空工业总公司
财务局副局长,国防科工委财务司副司长。1999 年 6 月至 2005
年 2 月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理;2005
年 2 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一集团公司党组成员、
副总经理、总会计师;2008 年 8 月至 2017 年 1 月任中国航空工
业集团公司党组成员、副总经理、总会计师。曾兼任中国一航国
际租赁有限责任公司董事长、中国一航财务有限责任公司董事
长、中国航空技术国际控股有限责任公司董事长、中航资本控股


                            15
                                   二零二一年第一次临时股东大会


股份有限公司董事长、中航万科有限公司董事长。现任鞍钢集团
有限公司外部董事,中国会计学会副会长。顾先生自 2017 年 12
月至今任本公司独立非执行董事。


郭为先生,男,1963 年 2 月出生(58 岁),硕士研究生学历,毕
业于中国科学技术大学,高级工程师,中共党员。1988 年参加工
作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码控股有
限公司执行董事、董事局主席兼首席执行官,神州数码集团股份
有限公司董事长,神州数码信息服务股份有限公司董事长。同时,
郭为先生还担任政协第十一届、十二届全国委员会委员、国家信
息化专家咨询委员会第四届委员会委员、中国智慧城市产业技术
创新战略联盟首任理事长、数字中国产业发展联盟副理事长、中
国管理科学学会副会长等社会职务。郭先生曾于 2015 年 6 月至
2017 年 12 月任本公司独立非执行董事。


阎焱先生,男,1957 年 9 月出生(63 岁)。硕士研究生学历,毕
业于普林斯顿大学国际经济专业。1982 年 2 月至 1984 年 10 月任
江淮航空仪表厂主管工程师。1984 年至 1986 年在北京大学学习。
1986 年至 1989 年在普林斯顿大学学习。1989 年 6 月至 1990 年 2
月任世界银行经济学家。1991 年 3 月至 1993 年 1 月,任哈德逊
研究所研究员。1993 年 1 年至 1994 年 2 月,任美国斯普林特电
话公司亚洲业务发展董事。1994 年 3 月至 2001 年 9 月,任 AIG
亚洲基础设施投资基金的管理公司 Emerging Markets Partnership
之董事总经理及香港办主任。2001 年 10 月至今任赛富投资基金


                             16
                                   二零二一年第一次临时股东大会


创始管理合伙人。阎先生目前亦担任华润置地有限公司之独立非
执行董事、TCL 集团股份有限公司、北京蓝色光标品牌管理顾问
股份有限公司及 360 金融的独立董事、ATA Creativity Global、青
岛海尔股份有限公司及上海威尔泰工业自动化股份有限公司的
董事。此外,阎先生于过往三年曾出任中国汇源果汁集团有限公
司、丰德丽控股有限公司及国电科技环保集团股份有限公司之非
执行董事及中国石油化工股份有限公司之独立非执行董事。




                             17
                                 二零二一年第一次临时股东大会


附件:3:股东代表监事候选人简历


李家世先生,男,1961年5月出生(59岁),中央党校经济管理专
业毕业,本科学历,清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕
士(EMBA),高级政工师。1976年8月参加工作,1986年6月加入
中国共产党。1998年2月任广州南联航空食品有限公司党委书记;
1999年4月任中国南方航空(集团)公司党委组织部副部长(主
持工作);1999年12月任南方航空(集团)公司党委组织部部长;
2003年12月任中国南方航空股份有限公司纪委副书记兼纪委办
公室主任;2007年12月任中国南方航空股份有限公司纪委书记、
党委常委、纪委办公室主任,2009年6月兼任中国南方航空股份
有限公司监事;2012年2月任中国南方航空集团公司党组纪检组
副组长,中国南方航空股份有限公司纪委书记兼纪委办公室主
任、党委常委;2017年11月任中国南方航空股份有限公司工会主
席、党委常委;2018年1月任中国南方航空集团有限公司工会主
席,中国南方航空股份有限公司工会主席、党委常委;2018年7
月任中国南方航空集团有限公司工会主席、中国南方航空股份有
限公司工会主席,2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司监
事会主席,2019年8月兼任中国南方航空集团有限公司职工董事。


林晓春先生,男,1971年5月出生(49岁),北京大学法律学系国
际法专业毕业,法学学士,北京工业大学、美国城市大学工商管
理硕士,清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士,具
有企业法律顾问及公司律师资格。1995年7月参加工作,1995年6


                           18
                                二零二一年第一次临时股东大会


月加入中国共产党。2006年10月任中国南方航空股份有限公司法
律部副部长;2009年1月任中国南方航空股份有限公司法律部副
总经理;2009年12月任中国南方航空集团公司法律部副部长、中
国南方航空股份有限公司法律部副总经理;2013年5月任中国南
方航空集团公司法律部部长;2017年4月任中国南方航空集团有
限公司法律标准部总经理、中国南方航空股份有限公司法律标准
部总经理,2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司监事。




                           19