证券代码：600030       证券简称：中信证券        公告编号：临2019-043


            中信证券股份有限公司董事会
      关于2019年第一次临时股东大会再次延期及
                变更会议地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     会议延期后的召开时间：2019年5月27日

     变更后的现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店
五层紫禁厅
    一、原股东大会有关情况
    （一）原股东大会的类型和届次：2019年第一次临时股东大会
    （二）原股东大会召开日期：2019年5月6日
    （三）原股东大会召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限
公司凯宾斯基饭店二层北京厅
    （四）原股东大会股权登记日
     股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日

       Ａ股           600030        中信证券            2019/4/26


    二、股东大会延期原因
    中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月19日、2019
年3月26日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》刊登了《中信证券股份有限公司关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知》及《中信证券股份有限公司关于2019年第一次临时股东大
会的延期及变更会议地点的公告》（因五一假期调整而相应顺延）。现因统筹安排
工作需要，预计无法如期召开该次临时股东大会。公司第六届董事会第四十一次
会议于2019年4月29日以现场及通讯结合的方式召开，审议通过了《关于再次延
期召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定将2019年第一次临时股东大会
再次延期至2019年5月27日召开，并授权公司经营管理层办理相关手续。该议案
有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
    三、延期后股东大会的有关情况
    （一）延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2019年5月27日 9点30分
    召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
    （二）延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自2019年5月27日
                           至2019年5月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    （三）延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会
的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本公司
的截止日期由2019年4月15日顺延至2019年5月6日。原书面授权委托书和书面回
复继续有效，其他相关事项参照公司2019年3月19日和2019年3月26日刊登的公告
（公告编号：临2019-028、临2019-033）。H股股东参会事项参照本公司在香港
交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的相关公告。
    四、其他事项
    （一）会期一天、费用自理。
    （二）会议联系方式：
    联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮编：100026）
              中信证券股份有限公司董事会办公室
    联系电话：（8610）6083 6030
    传真：（8610）6083 6031
    电子邮箱：ir@citics.com
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给
予公司的支持与理解。
    特此公告。
                                             中信证券股份有限公司董事会
                                                      2019年4月29日