中信证券股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议文件（更新）
2020年8月18日北京
会议议程
现场会议开始时间：2020年8月18日（星期二）上午9时30分
现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
召集人：中信证券股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
五、填写现场表决票并开始投票
六、休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
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关于修订完善公司《章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》第十九条规定以及金融企业党建工作写入公司
章程的相关要求，结合公司实际情况，建议对公司《章程》部分条款进行修订完善。
本次修订基于2020年4月28日生效的现行公司《章程》做出，具体修订内容请
详见附件《中信证券股份有限公司<章程>修订对照表》。
为此，提请公司股东大会审议以下事项：
同意对公司《章程》进行修订完善。
以上事项提请公司股东大会审议。
附件：中信证券股份有限公司《章程》修订对照表
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附件：
中信证券股份有限公司《章程》修订对照表
原条款 新条款
变更依据
条目 条款内容 条目 条款内容
根据《中国共产党章程》及《公司
法》相关规定，设立中国共产党的组织， 《公司法》十九
新增条款，原第十条顺延为第十一条， 党委发挥领导作用，把方向、管大局、保 条及金融企业党
第十条
内容略 落实。要建立党的工作机构，配备足够数 建工作写入公司
量的党务工作人员，保障党组织的工作经 章程的相关要求
费。
《公司法》十九
条及金融企业党
新增章节，原章节序号顺延，内容略 第四章 党的组织
建工作写入公司
章程的相关要求
公司设立中国共产党中信证券股份有
限公司委员会（以下简称“党委”）。党
委设书记1名，副书记1-2名，其他公司党 《公司法》十九
委成员若干名。董事长、党委书记由一人 条及金融企业党
新增条款，原条款序号顺延，内容略 第六十八条
担任，确定1名党委副书记协助党委书记抓 建工作写入公司
党建工作。符合条件的党委成员可以通过 章程的相关要求
法定程序进入董事会、监事会、执行委员
会，董事会、监事会、执行委员会成员中
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原条款 新条款
变更依据
条目 条款内容 条目 条款内容
符合条件的党员可以依照有关规定和程序
进入党委。同时，公司按规定设立中国共
产党中信证券股份有限公司纪律检查委员
会（以下简称“纪委”）。
公司党委根据《中国共产党章程》、
《中国共产党党组工作条例》及《中国共
产党国有企业基层组织工作条例》（试
行）等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在
公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重
大战略决策，以及上级党组织有关重要工
《公司法》十九
作部署。
条及金融企业党
新增条款，原条款序号顺延，内容略 第六十九条 （二）加强对选人用人工作的领导和 建工作写入公司
把关，管标准、管程序、管考察、管推 章程的相关要求
荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会
依法选择经营管理者以及经营管理者依法
行使用人权相结合。
（三）依照规定讨论和决定公司改革
发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工
切身利益的重大问题，并提出意见建议；
支持股东大会、董事会、监事会、执行委
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原条款 新条款
变更依据
条目 条款内容 条目 条款内容
员会依法履职；支持职工代表大会开展工
作。
（四）承担全面从严治党主体责任，
领导公司思想政治工作、统战工作、精神
文明建设、企业文化建设和工会、共青团
等群团工作；领导党风廉政建设，支持纪
委切实履行监督责任。
（五）加强公司基层党组织和党员队
伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和
党员先锋模范作用，团结带领干部职工积
极投身公司改革发展。
（六）党委职责范围内其他有关的重
要事项。
《公司法》十九
董事会决策公司重大问题，应事先听 条及金融企业党
新增条款，原条款序号顺延，内容略 第一百八十条
取公司党委的意见。 建工作写入公司
章程的相关要求
注：上表不包括因新增条款，后续条款序号相应顺延的修订内容。
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