证券代码：600030            证券简称：中信证券      公告编号：临 2021-041

                     中信证券股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        股东大会召开地点变更为：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦一层
        会议室

    一、 股东大会有关情况
    （一）原股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）原股东大会召开日期：2021 年 8 月 9 日
    （三）原股东大会股权登记日：
       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         600030        中信证券            2021/8/2


    二、变更会议地址的具体内容和原因
    受疫情影响，响应北京市相关主管部门指导意见，进一步做好本次股东大会的
疫情防控工作，本次股东大会召开地点由原通知中“北京市朝阳区亮马桥路 48 号
北京瑞城四季酒店五层紫禁厅”变更为“北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大
厦一层会议室”。
    鉴于疫情防控需要，本公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东优
先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必提
前关注并遵守国家及北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和
要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康
码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。
如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股
东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关
部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续到达

                                     1
的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。
    三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 6 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变
    四、更正补充后股东大会的有关情况
    （一）现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 8 月 9 日 9 点 30 分
    召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦一层会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 9 日
                       至 2021 年 8 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （三）股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                       A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
        关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营
  1                                                            √
        范围的议案
        关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及
  2                                                            √
        监事补助的议案

    特此公告。



                                                 中信证券股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 5 日




                                      2
附件：



                       中信证券股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会授权委托书
中信证券股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人股东帐户号：


    投票指示：


  序号                非累积投票议案名称                   同意        反对   弃权

   1     关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围

         的议案

   2     关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事

         补助的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：     2021    年     月   日




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填写说明：

    1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委
托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。
    3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
    4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
    5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受
托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
    6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本
公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电
话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。




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