证券代码：600030          证券简称：中信证券       公告编号：临2021-042



               中信证券股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第七届董事会第二十六次会议通知于2021年7月29日以专人送达或电
子邮件方式发出，会议于2021年8月9日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室召
开，应到董事6人，实到董事6人，其中，非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事
刘克先生、周忠惠先生、李青先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数
占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由公
司董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
    会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
    一、《关于与中国中信集团有限公司续签<房屋租赁框架协议>的议案》
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。公司执行董事、董事长张佑君先生
作为关联/连董事，回避了该议案的表决，非关联/连董事对本议案进行了表决。本
议案获得通过。根据该议案：
    1.同意公司与中国中信集团有限公司续签《房屋租赁框架协议》并批准其项下
日常关联/持续性关连交易的相关上限。
    2.授权公司经营管理层，根据相关法律法规、境内外监管部门的要求（如有）
或公司实际情况对《房屋租赁框架协议》的内容进行相应的文字修改，并与中国中
信集团有限公司签署正式协议。
    该议案事先经公司第七届董事会关联交易控制委员会预审通过，公司独立非
执行董事认可并发表了同意的独立意见。
    二、《关于修订公司<内部审计工作管理制度>的议案》
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    该议案事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。
    三、《关于授权经营层办理本次配股相关事宜的议案》



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    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：
    同意根据股东大会的授权，进一步转授权公司经营管理层办理本次配股的部
分具体事项。
    说明：前述独立非执行董事关于与中国中信集团有限公司续签《房屋租赁框架
协议》的独立意见、《中信证券股份有限公司日常关联/持续性关连交易公告》与本
公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站
（http://www.citics.com）。
    特此公告。




                                              中信证券股份有限公司董事会
                                                      2021年8月9日




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