意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中信证券:中信证券股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告2021-08-20  

                        证券代码:600030           证券简称:中信证券      公告编号:临 2021-050


                中信证券股份有限公司
          第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第二十七次会议一次、二次通知于2021年8月6日、8月13
日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2021年8月19日上午在北京中信证券大
厦10层1号会议室召开,应到董事6人,实到董事6人,其中,非执行董事王恕慧先
生、独立非执行董事刘克先生、周忠惠先生、李青先生以电话/视频方式参会。本
次董事会有效表决数占公司董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的
规定。本次董事会由公司董事长张佑君先生主持,公司监事和部分高级管理人员
列席会议。
    会议以记名投票方式表决,审议通过以下议案:
    一、2021年半年度报告
    表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。
    公司2021年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告,分别根据公司证券上
市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。A股半年报、摘要及
H股中期业绩公告将与本公告同日披露,详见上海证券交易所网站及香港交易所披
露易网站。
    本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。
    二、2021年度中期合规报告
    表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。
    本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
    三、2021年度中期全面风险管理报告
    表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。
    本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
    四、2021年中期风险偏好管理报告
    表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。


                                     1
本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
五、关于修订《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》的议案
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。




                                        中信证券股份有限公司董事会
                                               2021年8月19日




                               2