证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2019-034

                   三一重工股份有限公司
         第六届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

十九次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表

决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

    一、审议通过《2019 年第一季度报告》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》

    为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，
降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元的超短期融

资券。
    本议案将提交股东大会审议。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

拟发行超短期融资券的公告》。

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    三、审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/
限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》

    根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、
《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定，公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期

行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就:本
次权益符合条件的股票期权行权人数为 1,065 人，行权数量为
48,099,115 份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 1216 人，解

锁数量为 19,188,448 股。
    董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公
司股权激励计划的受益人,已回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁

条件成就的公告》。

    四、审议通过《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/
限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》

    根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、
《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定，公司 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期

行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就:本
次权益符合条件的股票期权行权人数为 463 人，行权数量为
20,528,350 份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 442 人，解

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锁数量为 5,120,056 股。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁

条件成就的公告》。

    五、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
票的议案》

    根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、

《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定，本次拟注销 754 人已获授但未达行权条件的股票期权共计
14,113,735 份，拟回购注销 84 人已获授但未达解锁条件的限制性股

票共计 1,417,449 股。
    本议案将提交股东大会审议。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

    六、审议通过《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分
股权暨关联交易的议案》

    为进一步聚焦主业及核心业务，公司拟将持有湖南三一快而居住

宅工业有限公司 40%股权转让给公司关联方三一筑工科技有限公司，
根据北京卓信大华资产评估有限公司评估结果，三一快而居 40%股权
对应的评估价值为 19,210.54 万元，双方拟定交易金额为人民币 1.98

亿元。

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   关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙已
回避表决。

   本议案将提交股东大会审议。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的公

告》。

    七、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

   公司拟于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会。
   表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

召开2018年年度股东大会的通知》。



   特此公告。



                                   三一重工股份有限公司董事会

                                       二〇一九年四月二十九日




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