证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-014 三一重工股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: ●公司2021年度日常关联交易预计议案尚须提交公司股东大会审议。 ●公司2021年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经 营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2021年3月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事 会第十六次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。关联董 事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生 回避表决,非关联董事一致审议通过该项议案。此议案需提交公司股东大会审议批 准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应回避表决。 2、独立董事事前认可和独立意见 本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,并得到全体独立董 事的认可。独立董事对公司2021年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为: 公司预计2021年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交易价格是 参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公 1 司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。 (二)2021年度日常关联交易预计情况 1、公司预计 2021 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及 租赁等的金额 768,882 万元。 2、公司预计 2021 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服 务及房屋租赁等的金额 278,342 万元。 3、为促进公司工程机械设备的销售,本公司与中国康富国际租赁股份有限公司 (以下简称为“康富国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称“湖南中宏”) 开展融资租赁销售合作,并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银 企合作协议,约定:康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理 保理业务,如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则本公司有 向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2021 年康富国际、湖南中宏计划 新增保理业务总额不超过 100 亿人民币,公司对上述额度范围内的保理业务负有回 购义务。 4、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司,2020 年预计以自有的工程 机械产品作抵押,与本公司子公司(三一资本新加坡)开展融资租赁业务,促进公司 海外业务的发展。 (三)2021年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额 分 2020 年实 占同类比 2020 年预 占同类比 2021 年预计 占同类交 关联交易类别 关联方名称 类 际金额 例 计发生额 例 金额 易的比例 购买材料、商品 三一集团有限公司 76,293 1.14% 80,000 1.40% 31,010 0.36% 购买材料、商品 三一重装国际控股有限公司及子公司 60,786 0.91% 70,315 1.23% 230,348 2.71% 购买材料、商品 湖南三一电控科技有限公司 85 0.00% 104 0.00% 470 0.01% 购买材料、商品 三一重能股份有限公司及子公司 1,938 0.03% 2,100 0.04% 3,430 0.04% 购买材料、商品 三一石油智能装备有限公司 406 0.01% 728 0.01% 1,860 0.02% 购买材料、商品 杭州力龙液压有限公司 23,576 0.35% 23,826 0.42% 38,079 0.45% 购买材料、商品 昆山三一环保科技有限公司 - 0.00% 4 0.00% 96 0.00% 购买材料、商品 三一筑工科技有限公司及子公司 3,490 0.05% 3,445 0.06% 6,924 0.08% 购买材料、商品 树根互联技术有限公司及子公司 3,540 0.05% 5,003 0.09% 9,834 0.12% 购买材料、商品 湖南汽车制造有限责任公司 1,868 0.03% 10,101 0.18% 4,860 0.06% 购买材料、商品 湖南行必达网联科技有限公司 50 0.00% 135 0.00% 90 0.00% 购买材料、商品 湖南道依茨动力有限公司 0.00% 0.00% 57,000 0.67% 购买材料、商品 昆山三一动力有限公司 64,466 0.96% 64,100 1.12% 82,194 0.97% 购买材料、商品 江苏三一环境科技有限公司 0.00% 0.00% 28,049 0.33% 2 分 2020 年实 占同类比 2020 年预 占同类比 2021 年预计 占同类交 关联交易类别 关联方名称 类 际金额 例 计发生额 例 金额 易的比例 购买材料、商品 深圳三一云油科技有限公司 2,896 0.04% 4,800 0.08% 15,875 0.19% 购买材料、商品 广州市易工品科技有限公司及子公司 - 0.00% 6,000 0.10% 73,700 0.87% 购买材料、商品 长沙帝联工控科技有限公司 107 0.00% - 0.00% 91,700 1.08% 购买材料、商品 PT.SANYMAKMURPERKASA 0.00% 0.00% 200 0.00% 购买材料、商品 湖南三一石油科技有限公司 0.00% 0.00% 24 0.00% 购买材料、商品 北京三一盛能投资有限公司 903 0.01% 2,160 0.04% 0.00% 利息支出 湖南中宏融资租赁有限公司 - 0.00% 200 0.00% 20 0.00% 接受劳务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 697 0.01% 620 0.01% 1,875 0.02% 接受劳务 三一集团有限公司 3,632 0.05% 5,107 0.09% 6,752 0.08% 接受劳务 三一重装国际控股有限公司及子公司 2,285 0.03% 3,400 0.06% 6,638 0.08% 接受劳务 三一重能股份有限公司及子公司 865 0.01% 800 0.01% 1,503 0.02% 接受劳务 三一筑工科技有限公司及子公司 631 0.01% 720 0.01% 875 0.01% 接受劳务 树根互联技术有限公司及子公司 - 0.00% 2,600 0.05% 1,000 0.01% 平台使用费 树根互联技术有限公司及子公司 12,796 0.19% 15,000 0.26% 18,438 0.22% 接受劳务 上海竹胜园地产有限公司及子公司 8,864 0.13% 11,489 0.20% 22,260 0.26% 接受劳务 杭州力龙液压有限公司 1,071 0.02% 2,200 0.04% 1,300 0.02% 接受劳务 湖南中发资产管理有限公司 23 0.00% - 0.00% 62 0.00% 接受劳务 久隆财产保险有限公司 30 0.00% - 0.00% 50 0.00% 承租 北京市三一重机有限公司 2,521 0.04% 2,400 0.04% 3,670 0.04% 承租 三一重能股份有限公司及子公司 - 0.00% 800 0.01% 300 0.00% 承租 上海三一科技有限公司 31 0.00% 60 0.00% 37 0.00% 承租 三一重装国际控股有限公司及子公司 30 0.00% 50 0.00% 65 0.00% 承租 上海竹胜园地产有限公司及子公司 0.00% 0.00% 4,870 0.06% 承租 三一(重庆)智能装备有限公司 0.00% 0.00% 2,638 0.03% 承租 三一集团有限公司 0.00% 0.00% 1,700 0.02% 资产受让 三一重装国际控股有限公司及子公司 28,576 0.43% 20,957 0.37% - 0.00% 资产受让 三一集团有限公司 1,008 0.02% 1,294 0.02% 2,378 0.03% 资产受让 三一重能股份有限公司及子公司 - 0.00% 74 0.00% 50 0.00% 资产受让 三一筑工科技有限公司及子公司 30 0.00% 3,095 0.05% 190 0.00% 资产受让 北京市三一重机有限公司 2,266 0.03% 2,050 0.04% 3,438 0.04% 资产受让 树根互联技术有限公司及子公司 794 0.01% 797 0.01% - 0.00% 资产受让 湖南行必达网联科技有限公司 2 0.00% 50 0.00% 90 0.00% 资产受让 湖南汽车制造有限责任公司 107 0.00% 300 0.01% 200 0.00% 资产受让 湖南爱卡互联科技有限公司 - 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 资产受让 江苏三一环境科技有限公司 8,011 0.12% 10,455 0.18% - 0.00% 资产受让 湖南三一电控科技有限公司 0.00% 0.00% 20 0.00% 资产受让 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 0.00% 0.00% 10 0.00% 基建项目支出 三一筑工科技有限公司及子公司 5,472 0.08% 9,500 0.17% 12,700 0.15% 合计 320,146 4.78% 366,849 6.42% 768,882 9.05% 3 分 2020 年实 占同类比 2020 年预 占同类比 2021 年预计 占同类交 关联交易类别 关联方名称 类 际金额 例 计发生额 例 金额 易的比例 销售商品、材料 三一集团有限公司 75,628 0.74% 77,487 0.89% 30,263 0.23% 销售商品、材料 湖南三一电控科技有限公司 697 0.01% 1,500 0.02% 930 0.01% 销售商品、材料 三一重装国际控股有限公司及子公司 24,642 0.24% 37,384 0.43% 49,013 0.37% 销售商品、材料 三一筑工科技有限公司及子公司 1,951 0.02% 3,048 0.04% 4,855 0.04% 销售商品、材料 杭州力龙液压有限公司 1,298 0.01% 2,990 0.03% 2,618 0.02% 销售商品、材料 三一重能股份有限公司及子公司 10,657 0.10% 48,464 0.56% 18,212 0.14% 销售商品、材料 三一石油智能装备有限公司 1,931 0.02% 12,377 0.14% 7,343 0.06% 销售商品、材料 昆山三一环保科技有限公司 5 0.00% 20 0.00% 31 0.00% 销售商品、材料 中富(亚洲)机械有限公司及子公司 5,496 0.05% 7,620 0.09% 9,420 0.07% 销售商品、材料 三一环保科技有限公司 1 0.00% 10 0.00% 50 0.00% 销售商品、材料 深圳市三一科技有限公司 - 0.00% 10 0.00% 50 0.00% 销售商品、材料 久隆财产保险有限公司 2,217 0.02% 2,500 0.03% 3,000 0.02% 销售商品、材料 PT.SANYMAKMURPERKASA 6,272 0.06% 15,300 0.18% 12,700 0.10% 销售商品、材料 湖南中宏融资租赁有限公司 19,768 0.19% 32,853 0.38% 2,010 0.02% 销售商品、材料 上海竹胜园地产有限公司及子公司 14 0.00% 45 0.00% 30 0.00% 销售商品、材料 树根互联技术有限公司及子公司 13 0.00% 25 0.00% 20 0.00% 销售商品、材料 三一(珠海)投资有限公司 7 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 销售商品、材料 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 - 0.00% 80 0.00% 10 0.00% 销售商品、材料 湖南汽车制造有限责任公司 114 0.00% 1,387 0.02% 235 0.00% 销售商品、材料 湖南行必达网联科技有限公司 144 0.00% 296 0.00% 355 0.00% 销售商品、材料 昆山三一动力有限公司 559 0.01% 840 0.01% 633 0.00% 销售商品、材料 江苏三一环境科技有限公司 15 0.00% 50 0.00% 48 0.00% 销售商品、材料 黑龙江三宇新能源有限公司 55 0.00% 100 0.00% 100 0.00% 销售商品、材料 深圳三一云油科技有限公司 4 0.00% 50 0.00% 70 0.00% 销售商品、材料 长沙三银房地产开发有限公司 - 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 销售商品、材料 广州市易工品科技有限公司及子公司 0.00% 0.00% 7,000 0.05% 销售商品、材料 长沙帝联工控科技有限公司 6,049 0.06% 10,000 0.12% 35,510 0.27% 销售商品、材料 湖南三一石油科技有限公司 0.00% 0.00% 336 0.00% 销售商品、材料 中国康富国际租赁股份有限公司 0.00% 0.00% 150 0.00% 销售商品、材料 湖南道依茨动力有限公司 0.00% 0.00% 120 0.00% 销售商品、材料 株洲三一产业发展有限公司及子公司 0.00% 0.00% 10 0.00% 销售商品、材料 湖南中发资产管理有限公司 0.00% 0.00% 10 0.00% 销售商品、材料 北京市三一重机有限公司 0.00% 0.00% 5 0.00% 提供融资放款服 湖南中宏融资租赁有限公司 0.00% 0.00% 330 0.00% 务 提供行政服务 湖南三一石油科技有限公司 0.00% 0.00% 55 0.00% 提供行政服务 湖南道依茨动力有限公司 0.00% 0.00% 50 0.00% 提供行政服务 深圳三一云油科技有限公司 0.00% 0.00% 23 0.00% 提供行政服务 三一重能股份有限公司及子公司 291 0.00% 318 0.00% 363 0.00% 4 分 2020 年实 占同类比 2020 年预 占同类比 2021 年预计 占同类交 关联交易类别 关联方名称 类 际金额 例 计发生额 例 金额 易的比例 提供行政服务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 6 0.00% 32 0.00% 25 0.00% 提供行政服务 三一集团有限公司 1,767 0.02% 1,737 0.02% 2,533 0.02% 提供行政服务 三一重装国际控股有限公司及子公司 640 0.01% 1,156 0.01% 1,053 0.01% 提供行政服务 湖南爱卡互联科技有限公司 - 0.00% 21 0.00% 30 0.00% 提供行政服务 昆山三一环保科技有限公司 50 0.00% 107 0.00% 71 0.00% 提供行政服务 树根互联技术有限公司及子公司 20 0.00% 54 0.00% 20 0.00% 提供行政服务 上海三一科技有限公司 - 0.00% 5 0.00% 5 0.00% 提供行政服务 上海竹胜园地产有限公司及子公司 965 0.01% 2,391 0.03% 1,975 0.02% 提供行政服务 深圳市三一科技有限公司 - 0.00% 20 0.00% 20 0.00% 提供行政服务 三一石油智能装备有限公司 8 0.00% 59 0.00% 76 0.00% 提供行政服务 三一筑工科技有限公司及子公司 479 0.00% 1,051 0.01% 826 0.01% 提供行政服务 北京市三一重机有限公司 1 0.00% 81 0.00% 22 0.00% 提供行政服务 湖南中宏融资租赁有限公司 - 0.00% 5 0.00% 6 0.00% 提供行政服务 长沙三银房地产开发有限公司 - 0.00% 7 0.00% 5 0.00% 提供行政服务 三一环保科技有限公司 - 0.00% 5 0.00% 5 0.00% 提供行政服务 湖南三一电控科技有限公司 - 0.00% 7 0.00% 15 0.00% 提供行政服务 杭州力龙液压有限公司 - 0.00% 81 0.00% 40 0.00% 提供行政服务 湖南三湘银行股份有限公司 14 0.00% 1,016 0.01% 50 0.00% 提供行政服务 湖南汽车制造有限责任公司 211 0.00% 244 0.00% 310 0.00% 提供行政服务 湖南行必达网联科技有限公司 63 0.00% 566 0.01% 171 0.00% 提供行政服务 江苏三一环境科技有限公司 9 0.00% 26 0.00% 232 0.00% 提供行政服务 三一(珠海)投资有限公司 1 0.00% 5 0.00% 5 0.00% 提供行政服务 昆山三一动力有限公司 213 0.00% 250 0.00% 292 0.00% 提供物流服务 昆山三一环保科技有限公司 21 0.00% 105 0.00% 180 0.00% 提供物流服务 三一筑工科技有限公司及子公司 1,474 0.01% 2,500 0.03% 2,790 0.02% 提供物流服务 三一环保科技有限公司 - 0.00% 150 0.00% 100 0.00% 提供物流服务 三一重装国际控股有限公司及子公司 15,880 0.15% 32,760 0.38% 42,900 0.33% 提供物流服务 三一重能股份有限公司及子公司 - 0.00% 100 0.00% 130 0.00% 提供物流服务 三一集团有限公司 213 0.00% 270 0.00% 350 0.00% 提供物流服务 湖南汽车制造有限责任公司 97 0.00% 300 0.00% 226 0.00% 提供物流服务 湖南行必达网联科技有限公司 241 0.00% 400 0.00% 400 0.00% 提供物流服务 三一石油智能装备有限公司 129 0.00% 400 0.00% 500 0.00% 提供物流服务 湖南三一石油科技有限公司 0.00% 0.00% 100 0.00% 提供物流服务 江苏三一环境科技有限公司 75 0.00% 210 0.00% 180 0.00% 提供物流服务 昆山三一动力有限公司 1,950 0.02% 900 0.01% 3,000 0.02% 提供机器加工服 三一重装国际控股有限公司及子公司 - 0.00% 200 0.00% 120 0.00% 务 提供管理咨询服 湖南三一智能产业私募股权基金企业 330 0.00% 350 0.00% 670 0.01% 务 (有限合伙) 5 分 2020 年实 占同类比 2020 年预 占同类比 2021 年预计 占同类交 关联交易类别 关联方名称 类 际金额 例 计发生额 例 金额 易的比例 提供劳务 江苏三一环境科技有限公司 - 0.00% 200 0.00% 150 0.00% 房屋租赁 三一集团有限公司 92 0.00% 336 0.00% 100 0.00% 房屋租赁 三一重装国际控股有限公司及子公司 377 0.00% 385 0.00% 1,284 0.01% 房屋租赁 三一重能股份有限公司及子公司 19 0.00% 30 0.00% 110 0.00% 房屋租赁 湖南中宏融资租赁有限公司 3 0.00% 6 0.00% 30 0.00% 房屋租赁 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 1 0.00% 10 0.00% 6 0.00% 房屋租赁 三一筑工科技有限公司及子公司 2,295 0.02% 750 0.01% 2,579 0.02% 房屋租赁 昆山三一环保科技有限公司 21 0.00% 50 0.00% 21 0.00% 房屋租赁 湖南汽车制造有限责任公司 996 0.01% 500 0.01% 1,660 0.01% 房屋租赁 昆山三一动力有限公司 276 0.00% 250 0.00% 445 0.00% 房屋租赁 湖南行必达网联科技有限公司 18 0.00% 50 0.00% 1 0.00% 房屋租赁 湖南三湘银行股份有限公司 95 0.00% 300 0.00% 200 0.00% 房屋租赁 树根互联技术有限公司及子公司 106 0.00% 150 0.00% 95 0.00% 房屋租赁 湖南三一车身有限公司 2 0.00% - 0.00% 5 0.00% 房屋租赁 湖南道依茨动力有限公司 0.00% 0.00% 1,100 0.01% 房屋租赁 湖南三一石油科技有限公司 0.00% 0.00% 10 0.00% 房屋租赁 北京三一盛能投资有限公司 3 0.00% 12 0.00% 0.00% 设备租赁 三一重能股份有限公司及子公司 3,346 0.03% 5,000 0.06% 21,000 0.16% 设备租赁 三一重装国际控股有限公司及子公司 113 0.00% 580 0.01% 2,500 0.02% 设备租赁 三一筑工科技有限公司及子公司 26 0.00% 95 0.00% 300 0.00% 资产转让 湖南三一电控科技有限公司 1 0.00% - 0.00% 20 0.00% 资产转让 杭州力龙液压有限公司 9 0.00% - 0.00% 65 0.00% 资产转让 三一石油智能装备有限公司 28 0.00% 10 0.00% 30 0.00% 资产转让 三一重装国际控股有限公司及子公司 62 0.00% 50 0.00% 60 0.00% 资产转让 三一集团有限公司 5 0.00% 121 0.00% 300 0.00% 资产转让 三一重能股份有限公司及子公司 1 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 资产转让 三一筑工科技有限公司及子公司 1 0.00% 131 0.00% 465 0.00% 资产转让 北京市三一重机有限公司 - 0.00% 210 0.00% 210 0.00% 资产转让 湖南行必达网联科技有限公司 54 0.00% 10 0.00% 30 0.00% 资产转让 湖南汽车制造有限责任公司 120 0.00% 3 0.00% 50 0.00% 资产转让 湖南爱卡互联科技有限公司 - 0.00% 3 0.00% 10 0.00% 资产转让 昆山三一动力有限公司 1 0.00% 10 0.00% 15 0.00% 资产转让 湖南三一石油科技有限公司 0.00% 0.00% 30 0.00% 资产转让 上海竹胜园地产有限公司及子公司 0.00% 0.00% 10 0.00% 资产转让 上海三一科技有限公司 0.00% 0.00% 10 0.00% 资产转让 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 0.00% 0.00% 10 0.00% 资产转让 江苏三一环境科技有限公司 0.00% 0.00% 10 0.00% 合计 190,756 1.86% 311,607 3.60% 278,342 2.12% 上述两类关联交易总计 510,902 678,456 1,047,224 6 二、关联方基本情况 1、三一集团有限公司 (1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼 (2)企业性质:有限责任公司 (3)法人代表:唐修国 (4)注册资本:32288万元 (5)经营范围:以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、 新能源、互联网业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面 对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷 款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);机械设备及其零部件的 研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务;二手设备及其他机器设备的收购、 维修、租赁、销售;建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、 再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让;建筑物拆除(不含 爆破作业);建筑设计;房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、 铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包;建筑工业化装备、建筑预制件的研发、 制造、销售;建筑大数据平台建设及服务;增速机、电气机械及器材(含防爆型)、 电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制 柜及冰冷柜的生产和销售;石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石 油化工设备生产和销售;软件、技术研究开发及转让;技术、信息、认证咨询服务; 房地产开发经营;物业管理;产业及园区开发、经营;企业管理服务;住宿、餐饮 服务;演出经纪;网络表演经营活动;经营增值电信业务;第二类增值电信业务中 的信息服务业务;广播电视节目制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) (6)关联关系:本公司的控股股东 2、三一重装国际控股有限公司 (1)注册地点:Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands (2)企业性质:有限责任公司(外国法人独资) (3)董事长: 戚建 7 (4)注册资本:5亿港币 (5)经营范围:重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、 冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售;采购本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进 口业务;工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。 (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 3、湖南三一电控科技有限公司 (1)注册地点:长沙经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼 (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (3)法人代表:谭凌群 (4)注册资本:1000 万元 (5)经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);软件开发; 信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电机、输配电及控制设备、电池、计算机、 通用仪器仪表的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:公司控股股东三一集团的控股子公司 4、三一重能股份有限公司 (1)注册地点:北京市昌平区北清路三一产业园 (2)企业性质:有限责任公司(法人独资) (3)法人代表:周福贵 (4)注册资本:128000万元 (5)经营范围:生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备;多种 系列机型压裂设备的装配生产;道路货物运输;电气机械及器材、重型工业装备及 通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销 售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、 技术进出口;出租商业用房、办公用房;租赁建筑工程机械设备。(市场主体依法 自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。) (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 8 5、三一石油智能装备有限公司 (1)注册地点:北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心 (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (3)法人代表:缪雄辉 (4)注册资本:13180万元 (5)经营范围:工程设计;工程勘察;销售石油机械设备;石油天然气工程、 钻完井、测井、录井、地热井工程、压裂、酸化、连续油管工程、试油修井测试、 井下工具及仪器仪表、压裂液、泥浆等油田化工产品、煤层气开发、页岩气开发、 煤田水层改造的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;技术进出 口;货物进出口;代理进出口;销售金属材料、矿产品(不含煤炭)、化工产品(不 含危险化学品)、机械设备、仪器仪表;维修机械设备;租赁机械设备;多种系列 机械压裂装备的装配生产;租赁汽车;施工总承包、专业承包、劳务分包。(市场 主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。) (6)关联关系:公司控股股东三一集团的控股子公司 6、昆山三一环保科技有限公司 (1)注册地点:昆山开发区澄湖路9999号6号房 (2)企业性质:有限责任公司 (3)法人代表:匡苍豪 (4)注册资本:3000万元 (5)经营范围:从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询; 环保设备和机械设备的设计、制造、安装和销售;从事上述同类产品及技术的进出 口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:控股股东三一集团的控股子公司 7、三一筑工科技有限公司 (1)注册地点:北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间 (2)企业性质:有限责任公司(法人独资) (3)法人代表:唐修国 9 (4)注册资本:11643.4662万元人民币 (5)经营范围:生产建筑工业化预制构件及部件;施工总承包;劳务分包;销 售建筑材料、机械设备;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;专业承包; 房地产开发;销售商品房;物业管理;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、 技术咨询;软件开发;数据处理(仅限PUE值在1;5以下);技术进出口、货物进出 口、代理进出口;企业管理咨询(不含中介服务);承办展览展示活动;组织文化 艺术交流活动(不含演出)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 8、树根互联股份有限公司 (1)注册地点:广州市海珠区琶洲大道东路3号303-309房 (2)企业性质:其他有限责任公司 (3)法定代表人:贺东东 (4)注册资本:5675万人民币 (5)经营范围:软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计;信息系统安全服 务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;信息技术咨询服务;货物进出口 (专营专控商品除外);计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工 程服务;贸易代理;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;商品零售贸易(许 可审批类商品除外);智能机器系统技术服务;工程和技术基础科学研究服务;网络技 术的研究、开发;软件开发;数据处理和存储服务;商品批发贸易(许可审批类商品除 外);软件服务;技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理和存储产品 设计;计算机网络系统工程服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许 可证》载明内容为准) (6)关联关系:三一重工董事梁在中同时担任其董事长 9、杭州力龙液压有限公司 (1)注册地点:杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场 (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (3)法人代表:权喜 10 (4)注册资本:10000万元 (5)经营范围:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的 研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务(法律禁止的除外,法 律法规限制的项目取得许可方可经营)** 大流量高压力的液压泵、液压马达、液压 阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务(法 律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)** (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司 10、湖南汽车制造有限责任公司 (1)注册地点:湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园 (2)企业性质:有限责任公司(中外合资) (3)法人代表:梁林河 (4)注册资本:400万元人民币 (5)经营范围: 从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与 销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:三一集团董事梁林河担任其董事 11、湖南行必达网联科技有限公司 (1)注册地点:长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线 西三一汽车制造有限公司23号厂房 (2)企业性质:有限责任公司(港澳台法人独资) (3)法人代表:梁林河 (4)注册资本:7000万元人民币 (5)经营范围:大数据处理技术的研究、开发;新能源汽车充电桩、新能源汽 车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、积分管理软件的研发;物联 网技术研发、技术服务;移动互联网研发和维护;新能源的技术开发、咨询及转让; 计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询;基础软件开发;电子商务平台 的开发建设;物流信息服务;工业用机油的销售;汽车及零配件批发;汽车零配件、 润滑油的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:三一集团董事梁林河担任其董事 12、湖南道依茨动力有限公司 11 (1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一汽车制造有限公司23号厂房 3楼 (2)企业性质:有限责任公司(中外合资) (3)法人代表:梁林河 (4)注册资本:40816.3265万元人民币 (5)经营范围:柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、 船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造;柴油发动机、气体发动机、 发电机组、柴油发电机组、船用配套设备的销售;柴油发动机、气体发动机、柴油 发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发;汽车零部件及配件制造(含汽车 发动机制造);柴油混合动力系统和电动系统销售。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:三一集团董事梁林河担任其董事 13、昆山三一动力有限公司 (1)注册地点:昆山开发区澄湖路9999号7号房 (2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)法人代表:Christian Zuernstein (4)注册资本:20000万元人民币 (5)经营范围:非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、 维修、技术咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零部件、原材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) (6)关联关系:三一集团董事梁林河担任其控股股东董事 14、江苏三一环境科技有限公司 (1)注册地点:昆山开发区澄湖路9999号6号房 (2)企业性质:有限责任公司 (3)法人代表:匡苍豪 (4)注册资本:5000万元人民币 (5)经营范围:环境、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;软 件开发与销售;水污染治理、固体废物治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复 12 服务;环境卫生管理;建筑工程、市政工程、环保工程、地基与基础工程的设计、 施工;机械设备与机电设备的研发、生产、安装及销售;生物质燃料加工与销售; 自营或代理货物和技术的进出口(国家限定禁止进出口的商品除外)。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 15、深圳三一云油科技有限公司 (1)注册地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路6号1号研发楼1601 (2)企业性质:有限责任公司 (3)法人代表:周万春 (4)注册资本:10000万元人民币 (5)经营范围:一般经营项目是:计算机软件、互联网、物联网、大数据、云 计算、区块链及人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计 算机网络平台的建设与开发;电子商务平台的开发建设及运营;移动互联网研发和 维护;新零售系统技术开发及应用服务;工业数字化技术开发及应用服务;物流信 息服务;数据处理和存储服务;基于位置的信息系统技术服务;信息技术咨询; 贸 易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经 营项目是:互联网信息服务;汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石 化产品、化工产品及原料的销售,道路货物运输,危险货物运输,仓储服务(不含 危险爆炸物品),货物运输代理,装卸搬运服务。 (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 16、广州市易工品科技有限公司 (1)注册地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路1号 (2)企业性质:其他有限责任公司 (3)法人代表:吴刚 (4)注册资本:3000万元人民币 (5)经营范围:信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;软件 批发;软件零售;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外) 建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;电子设备工 程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备 13 安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);金属制品批发;橡胶制品批发;橡胶制 品零售;润滑油批发;润滑油零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、 绝缘材料零售;金属制品修理;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及 金属矿批发(国家专营专控类除外);软件服务;软件开发;商品批发贸易(许可审批 类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批 类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);仪器仪表批发;工具及手工设备出 租服务;通用机械设备销售;通用机械设备零售;电气机械设备销售;电气设备零售; 电气设备批发;电工器材的批发;电子产品批发;清洁用品批发;电工器材零售;环保 设备批发;涂料批发;涂料零售;五金产品批发;五金零售;通风设备销售;计算机批发; 计算机零售;计算机零配件零售;计算机零部件制造;办公设备批发;家用电器批发; 机械配件批发;劳动防护用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗 日用品零售;体育用品及器材零售;日用灯具零售;箱、包零售;服装批发;电子产品零 售;鞋零售;帽零售;纺织品及针织品零售;玩具零售;汽车零配件零售;摩托车零配件 零售;摩托车零配件批发;办公设备耗材批发;照相器材批发;玻璃钢制品批发;陶瓷、 玻璃器皿零售;金属装饰材料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;人工智能硬件销售; 智能机器销售;厨房设备及厨房用品批发;婴儿用品批发;文具用品批发;婴儿用品零 售;体育用品及器材批发;食品添加剂批发;百货零售(食品零售除外);花卉作物批 发;消防设备、器材的批发;专用设备销售;小饰物、小礼品零售;塑料制品批发;宝石 饰品批发;宝石饰品零售;珍珠饰品批发;珍珠饰品零售;工艺美术品零售(象牙及其 制品除外);其他人造首饰、饰品零售;仓储代理服务;物流代理服务;钢材批发;玻璃 钢材料批发;钢材零售;玻璃钢材料零售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务 经营许可证》载明内容为准) (6)关联关系:本公司董事梁在中先生实际控制的公司 17、长沙帝联工控科技有限公司 (1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼 (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (3)法人代表:唐修国 (4)注册资本:1000万元人民币 (5)经营范围:橡塑制品、机械配件、清洁用品、智能机器、人工智能设备、 14 环保设备、电子产品、电气机械设备、通用机械设备、五金机电产品、物流装备、 智能装备、专用汽车、矿产品、煤炭及制品、石煤渣、粉煤灰、矿粉、脱硫石膏、 水泥、建材销售;文具用品、办公设备耗材、劳动防护用品、办公设备、非金属矿 及制品、仪器仪表、金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品、润滑油、体 育用品及器材、化工产品、通风设备、水性涂料、五金建材的批发;开关、插座、 接线板、电线电缆、绝缘材料、五金、家具及室内装饰材料的零售;金属制品修理、 批发;专用设备修理、销售;信息技术咨询服务;电子设备工程、建筑物空调设备、 通风设备系统、机电设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;货物或技术进出口(国家禁止或 涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) (6)关联关系:本公司控股股东三一集团全资子公司 18、湖南三一石油科技有限公司 (1)注册地点:湖南省株洲市石峰区丁山路办公楼201室 (2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)法人代表:袁金华 (4)注册资本:3180万元人民币 (5)经营范围:石油钻采专用设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制 造;钻井测斜仪的研发及制造;钻井测斜仪、石油化工设备、环保设备的销售;定 向钻井和再钻;石油化工设备的安装;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开 发服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:本公司控股股东三一集团间接控制的公司 19、北京盛仑科技有限公司 (1)注册地点:北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室 (2)企业性质:有限责任公司(自然人独资) (3)法人代表:刘建武 (4)注册资本:3180万元 (5)经营范围:天然气项目投资、天然气输送管网项目投资;销售气瓶、天然 15 气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备;技术开发、技术服务、技术咨 询、技术转让;货物进出口、技术进出口;专业承包,施工总承包。 (6)关联关系:本公司控股股东三一集团过去12个月内控制的公司 20、湖南中宏融资租赁有限公司 (1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城2号楼 (2)企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资) (3)法人代表:黄建龙 (4)注册资本:8900万美元 (5)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产 的残值处理及维修;租赁交易咨询。 (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司 21、湖南兴湘建设监理咨询有限公司 (1)注册地点:长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号 (2)企业性质:有限责任公司(法人独资) (3)法人代表:梁正根 (4)注册资本:300万元人民币 (5)经营范围:工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务。 (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司 22、上海竹胜园地产有限公司 (1)注册地点:浦东新区川大路318号 (2)企业性质:有限责任公司 (3)法人代表:钟卫华 (4)注册资本:13180万元人民币 (5)经营范围:房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管 理。 (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司 23、湖南中发资产管理有限公司 (1)注册地点:长沙经济技术开发区4区42栋 (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 16 (3)法人代表:肖泽甫 (4)注册资本:1888万人民币 (5)经营范围:工程机械管理服务;机械设备租赁;资产管理(不含代客理财); 机动车辆保险兼业代理;各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:三一集团实际控制的公司 24、久隆财产保险有限公司 (1)注册地点:珠海市横琴新区兴盛一路128号3718 (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (3)法定代表人:向文波 (4)注册资本:100000万人民币 (5)经营范围:许可项目:保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目已相关部门批准,文件或许可证为准) (6)关联关系:公司控股股东三一集团的参股公司,公司董事向文波先生、梁 在中先生担任董事 25、北京市三一重机有限公司 (1)注册地点:北京市昌平区科技园区火炬街18号甲 (2)企业性质:有限责任公司(法人独资) (3)法人代表:钟卫华 (4)注册资本:53020万人民币 (5)经营范围:制造工程机械;销售工程机械、机械设备;货物进出口;普通 货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。) (6)关联关系:控股股东三一集团间接控股公司 26、上海三一科技有限公司 (1)注册地点:浦东新区川沙路6999号205室 (2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)法人代表:钟卫华 17 (4)注册资本:133180万人民币 (5)经营范围:普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、 起重机械(凭资质经营)的研制、开发、生产、销售,从事货物及技术的进出口业 务,自有设备租赁,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】 (6)关联关系:控股股东三一集团的的间接控股子公司 27、三一(重庆)智能装备有限公司 (1)注册地点:重庆市两江新区龙兴镇两江大道618号 (2)企业性质:有限责任公司(法人独资) (3)法人代表:钟卫华 (4)注册资本:31800万人民币 (5)经营范围:智能家庭消费设备制造,建筑工程用机械制造,机械设备销售, 机械零件、零部件销售,机械设备租赁,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广,园区管理服务,物业管理(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (6)关联关系:控股股东三一集团的控股子公司 28、湖南爱卡互联科技有限公司 (1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼 (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (3)法人代表:梁林河 (4)注册资本:1000万人民币 (5)经营范围:经营增值电信业务;酒店管理;企业管理服务;房屋租赁;场 地租赁;汽车及零配件批发;汽车零配件零售;汽车用品销售;基础、支撑、应用 的软件开发;积分管理软件、物联网技术的研发;移动互联网研发和维护;互联网 信息技术咨询、接入及相关服务;电子商务平台的开发建设;软件开发系统集成服 务;信息系统集成服务;电气设备系统集成;物联网技术服务;信息技术咨询服务; 物流信息服务;信息处理和存储支持服务;基于位置的信息系统集成;信息服务业 务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);软件技术服务。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 18 (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 29、中富(亚洲)机械有限公司及其子公司 (1)注册地点:香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室 (2)企业性质:TDG OF PLANT &MACHINERY (3)法人代表:陈跃进 (3)注册资本:10000港币 (4)经营范围:机械设备租赁。 (5)关联关系:本公司关联自然人担任高管的公司 30、三一环保科技有限公司 (1)注册地点:上海市奉贤区海湾镇五四公路751号3号楼 (2)企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资) (3)法人代表:匡苍豪 (4)注册资本:20000万元人民币 (5)经营范围:环保设备和透平机械(含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、 燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置)的研发、设计、生 产,销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理(拍卖除外)、技术服务及技 术咨询等相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按 国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 31、深圳市三一科技有限公司 (1)注册地点:深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区(办 公场所) (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (3)法人代表:钟卫华 (4)注册资本:20000万人民币 (5)经营范围:机械产品及其零部件的研发、销售;智能控制系统的研发及销 售;新材料、通讯、视讯产品的研发及销售;计算机系统集成及软件开发;高新技 术企业的孵化服务;自有房屋租赁;房地产经纪;房地产开发;投资兴办实业(具 19 体项目另行申报);房地产信息咨询;建筑工程设计咨询;建筑工程造价咨询,建 筑技术研发;机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修; 企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,酒店管理,物业管理;集成房屋, 集成墙体,建筑设备的研发与销售;防水材料及涂料的销售(法律、行政法规、国 务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) (6)关联关系:控股股东三一集团的控股子公司 32、三一(珠海)投资有限公司 (1)注册地点:深圳市横琴新区宝华路6号105室-1865 (2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)法人代表:唐修国 (4)注册资本:10000万人民币 (5)经营范围:房地产投资、房地产开发、物业管理;房地产技术服务;建筑 材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:公司控股股东三一集团的全资子公司 33、黑龙江三宇新能源有限公司 (1)注册地点:黑龙江省绥化市青冈县畜牧产业园区内 (2)企业性质:其他有限责任公司 (3)法人代表:匡苍豪 (4)注册资本:2000万人民币 (5)经营范围:生物致密成型燃料加工销售;木材废料加工及销售。 (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 34、长沙三银房地产开发有限公司 (1)注册地点:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦D座102 号 (2)企业性质:其他有限责任公司 (3)法人代表:唐修国 (4)注册资本:40000万人民币 (5)经营范围:房地产开发经营;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 20 (6)关联关系:公司控股股东三一集团的控股子公司 35、中国康富国际租赁股份有限公司 (1)注册地点:北京市海淀区北四环西路58号20层2008 (2)企业性质:股份有限公司 (3)法人代表:王莉 (4)注册资本:249791.8927万人民币 (5)经营范围:(一)融资租赁业务:经营国内外各种先进适用的机械、设备、 电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转 租赁、回租和租赁物品的销售处理;(二)其他租赁业务;经营中华人民共和国国 内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、 仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理;(三)根 据用户委托,按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品;(四)融资租赁 项下的,不包括需要配额和许可证的,其出口额以还清租金为限的产品出口业务(每 项出口需另行报批);(五)对租赁业务实行担保和咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) (6)关联关系:公司控股股东三一集团的参股公司,三一集团董事毛中吾先生 担任董事 36、株洲三一产业发展有限公司 (1)注册地点:湖南省株洲市荷塘区金精路158号嘉德工业园7号产业服务大楼 318室 (2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)法人代表:钟卫华 (4)注册资本:3000万人民币 (5)经营范围:以自有合法资金对房地产业、工业的投资(不得从事吸收存款、 集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);产业及园区开 发;企业服务管理;高新技术企业孵化服务;房地产开发;建筑工程设计咨询;自 有房屋租赁;机械设备及零部件的研发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:公司控股股东三一集团的全资子公司 21 37、湖南三湘银行股份有限公司 (1)注册地点:长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D 座 (2)企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) (3)法人代表:夏博辉 (4)注册资本:300000万人民币 (5)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖 政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从 事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管 箱服务;经中国银保监会等监督机构核准的其他业务领域(按金融许可证核定的期 限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) (6)关联关系:公司控股股东三一集团的参股子公司,公司董事唐修国先生、 高级副总裁赵想章先生担任董事 38、湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙) (1)注册地点:长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401B-98房 (2)企业性质:有限合伙企业 (3)执行事务合伙人:湖南三一创业投资管理有限公司 (4)注册资本:35000万人民币 (5)经营范围:从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公 众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:公司控股股东三一集团的控股子公司 39、湖南三一车身有限公司 (1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城 (2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (3)法定代表:梁林河 (4)注册资本:1000万人民币 22 (5)经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);汽车内饰系 统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造;汽车内饰用品、智能产品的的生 产;汽车零配件零售;智能化技术研发、服务;企业管理服务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司 三、交易的定价政策和定价依据 根据公司日常生产经营的实际需要,公司同关联方开展采购、销售等业务,关 联交易价格均遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定具体交易 价格。 四、交易目的和交易对公司的影响 1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料,主要是为产 品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求,保证产品 质量,保障产业链安全,提升公司核心竞争力;能够提供灵活且准时的交货时间表, 保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公 司生产配套的高效、正常进行。 2、公司接受关联方为建设项目提供监理劳务,主要是因为关联方在工程监督及 项目管理服务方面具有广泛经验,且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准,能确 保工程质量,保障建设项目的顺利实施。 3、公司接受关联方提供劳务服务,主要是因为关联方拥有专业维修团队,熟悉 本公司主要产品性能与工艺,能有效确保维修质量,且较第三方维修反应速度更快, 能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。 4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套 设备和零部件,价格依据市场公允价格确定,为公司带来部分经济利益。 5、公司向关联方提供物流服务,可充分实现公司物流服务的规模效应,降低物 流运营成本,并创造稳定的收益。 6、公司为关联方提供机器加工劳务,可充分利用公司的生产资源,为公司带来 部分收入。 7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务,能够有效利用闲置房屋资源和行政 23 资源,同时可获得稳定的租金和服务收入。 8、公司预计 2021 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交 易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益 的行为。 五、关联交易协议签署情况 上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后,公司与关联方将根据 业务开展情况签订相关协议。 六、备查文件 1、第七届董事会第十六次会议决议; 2、独立董事事前认可意见; 3、独立董事意见。 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 2021 年 3 月 31 日 24