三一重工:三一重工股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告2021-04-30
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-024
三一重工股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七
届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式召
开。本次现场会议由监事会主席刘道君先生主持,会议应参加表决的
监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,审议通过了以下议案:
一、审议通过《2021 年第一季度报告》
监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了审核,认为:
1、公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整;
2、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
3、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司 2021
年第一季度的经营管理和财务状况;
4、监事会没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第
三期行权条件成就的议案》
根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、
《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定,公司监事会对本次股权激励计划行权条件特别是股权激励对
象 2020 年度个人绩效情况进行了审核,监事会同意符合条件的激励
对象股票期权行权。
监事会认为:本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激
励管理办法》、《三一重工股份有限公司 2016 年股票期权和限制性
股票激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年股票期权与限
制性股票激励计划》等相关规定,公司监事会对因激励对象离职和激
励对象个人绩效考核原因拟注销的股票期权数量及相关激励对象名
单进行了审核。
经核查,监事会认为:因激励对象离职和激励对象个人绩效考核
原因需注销部分股票期权,监事会同意此次注销部分股票期权事项。
表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日