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公司公告

三一重工:三一重工股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告2021-04-30  

                        证券代码:600031      证券简称:三一重工      公告编号:2021-024




                   三一重工股份有限公司
           第七届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




     三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七

届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式召

开。本次现场会议由监事会主席刘道君先生主持,会议应参加表决的

监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定,审议通过了以下议案:


     一、审议通过《2021 年第一季度报告》

     监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了审核,认为:

     1、公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整;

     2、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

     3、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司 2021
年第一季度的经营管理和财务状况;
    4、监事会没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第

三期行权条件成就的议案》

    根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、

《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相

关规定,公司监事会对本次股权激励计划行权条件特别是股权激励对

象 2020 年度个人绩效情况进行了审核,监事会同意符合条件的激励

对象股票期权行权。

    监事会认为:本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激

励管理办法》、《三一重工股份有限公司 2016 年股票期权和限制性

股票激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年股票期权与限

制性股票激励计划》等相关规定,公司监事会对因激励对象离职和激

励对象个人绩效考核原因拟注销的股票期权数量及相关激励对象名

单进行了审核。
   经核查,监事会认为:因激励对象离职和激励对象个人绩效考核

原因需注销部分股票期权,监事会同意此次注销部分股票期权事项。

   表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。



   特此公告。



                                       三一重工股份有限公司

                                                      监事会

                                           2021 年 4 月 30 日