证券代码：600031        证券简称：三一重工          公告编号：2021-033

                      三一重工股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

 性承担个别及连带责任。




      2021 年 5 月 28 日,三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）
 召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>
 的议案》，现公告如下：

      一、本次《公司章程》具体修订内容

      《公司章程》原条款                    《公司章程》修订后条款
    第二条   公司系依照《公司法》和其       第二条   公司系依照《公司法》和其

他有关规定成立的股份有限公司(以下简 他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。                           称“公司”)。
    公司经 湖南 省人 民政 府湘 政函         公 司 经 湖 南省 人 民 政府 湘 政 函
[2000]209 号文件批准，由原三一重工业 [2000]209 号文件批准，由原三一重工业
集团有限公司依法变更设立，并在湖南省 集团有限公司依法变更设立，并在湖南省

工商行政管理局注册登记，取得企业法人 工商行政管理局注册登记，取得企业法人
营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码
430000000016345。                       430000000016345。
                                           公司现行登记机关为北京市昌平区
                                        市场监督管理局，公司统一社会信用代码

                                        为 91110000616800612P。
                                                                            1
    第六条     公司注册资本为人民币          第 六条        公司注册资本为人民币
8,370,066,192 元。                       8,485,221,391 元。

    第十三条   经登记机关核准，公司主           第十三条    经登记机关核准，公司主
营范围：建筑工程机械、起重机械、停车 营范围：生产建筑工程机械、起重机械、
库、通用设备及机电设备的生产、销售与 停车库、通用设备及机电设备（其中特种
维修（其中特种设备制造须凭本企业行政 设备制造须凭本企业行政许可）、金属制

许可）；金属制品、橡胶制品及电子产品、 品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压
钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的 橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿
生产、销售；客车(不含小轿车)和改装车 车）和改装车；建筑工程机械、起重机械、
的制造与销售（凭审批机关许可文件经 停车库、通用设备及机电设备的销售与维
营）；五金及法律法规允许的矿产品、金 修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢

属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服 丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销
务；经营商品和技术的进出口业务（国家 售；客车（不含小轿车）和改装车的销售
法律法规禁止和限制的除外）。             （凭审批机关许可文件经营）；五金及法
                                         律法规允许的矿产品、金属材料的销售；
                                         提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和

                                         技术的进出口业务（国家法律法规禁止和
                                         限制的除外）。

    第十九条     公司目前股份总数为             第十 九条     公司目前股份总数为
8,370,066,192 股，公司的股本结构为： 8,485,221,391 股，公司的股本结构为：
普通股 8,370,066,192 股，其他种类股 0 普通股 8,485,221,391 股，其他种类股 0
股。                                     股。

    第一百二十六条   公司设总裁 1 名，          第一百二十六条    公司设总裁 1 名，
执行总裁 1 名，高级副总裁 6-12 名，副    执行总裁 1 名，高级副总裁若干名，副总
总裁 10-15 名，财务总监 1 名，董事会秘 裁若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1

书 1 名，均由董事会聘任或解聘。          名，均由董事会聘任或解聘。
    公司总裁、执行总裁、高级副总裁、            公司总裁、执行总裁、高级副总裁、
副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高 副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高
级管理人员。                             级管理人员。

                                                                               2
   二、关于办理工商变更的授权

   公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士
负责向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关
手续。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。



                                  三一重工股份有限公司董事会

                                            2021 年 5 月 29 日




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