证券代码：600033            证券简称：福建高速             编号：临 2020-010
债券代码：122431             债券简称：15 闽高速




                   福建发展高速公路股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     福建发展高速公路股份有限公司于 2020 年 5 月 28 日以专人送达和传真、
电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2
020 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过《债券还本付息管理制度》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    公司《债券还本付息管理制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）。
    二、审议通过《2020 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
   《2020 年度财务预算预案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                             福建发展高速公路股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2020 年 6 月 9 日