证券简称：楚天高速             证券代码：600035       公告编号：2021-014
公司债简称：19 楚天 01         公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01         公司债代码：163303


                湖北楚天智能交通股份有限公司
                  2020 年度利润分配方案公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ●   每股拟派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。
    ●   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
    ●   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、2020 年利润分配方案内容

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民
币 2,413,249,146.08 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利
112,708,113.07 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利
润的 34.74%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，经全体董事审议，
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并
同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平及资金需求
等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东，特别是中小股东
的合法权益；同时也有利于公司健康、持续、稳定发展。同意公司董事会提出的
2020 年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司第七届监事会第十次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益，不存在损
害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 29 日