证券代码：600035            证券简称：楚天高速    公告编号：2022-001
公司债简称：19 楚天 01      公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01      公司债代码：163303



                湖北楚天智能交通股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔

   23 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               873,052,719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               54.2229
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股       266,841,757 99.9438           150,000    0.0562             0             0




2、 议案名称：关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       872,882,119 99.9804             170,600    0.0196             0             0




3、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       872,902,719 99.9828             150,000    0.0172             0             0




4、 议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       266,490,057 99.8120             501,700    0.1880             0             0
     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意              反对              弃权
序号                        票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
  1     关于与关联方      4,012,000 96.3959 150,000     3.6041     0       0
        签订施工及监
        理合同暨关联
        交易的议案
 2      关于为全资子      3,991,400     95.9010   170,600    4.0990    0          0
        公司河南省豫
        南高速投资有
        限公司提供担
        保的议案
 3      关于申请注册      4,012,000     96.3959   150,000    3.6041    0          0
        发行中期票据
        的议案
 4      关于续签《金      3,660,300     87.9456   501,700   12.0544    0          0
        融服务协议》
        的议案




     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            本次股东大会议案 1、议案 4 涉及关联交易，关联股东湖北交通投资集团有
     限公司回避表决上述议案。


     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

     律师：刘杰、刘畅

     2、 律师见证结论意见：


            公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
     格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
     及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        湖北楚天智能交通股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 5 日