A 股简称:招商银行        A 股代码:600036           公告编号:2018-049


                    招商银行股份有限公司
         第十届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2018 年 10 月 15 日发
出第十届监事会第二十一次会议通知，于 10 月 30 日以通讯表决方式
召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票
为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股
份有限公司章程》的规定。


    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《招商银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    监事会对《招商银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行
了审核，并出具如下审核意见：
    1、《招商银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》的编制和审
议程序符合有关法律、法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公
司相关内部管理制度的规定；
    2、《招商银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》的内容与格
式符合中国证监会和本公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的
信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，没有发现参与《招商银行股份有限公
司 2018 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意：9 票           反对：0 票          弃权：0 票


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    二、审议通过了《关于新租赁准则会计政策变更的议案》。
    监事会认为，本次会计政策变更是根据相关会计准则规定进行的
合理变更，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，
符合本公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有
关法律、法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
   同意：9 票        反对：0 票        弃权：0 票


   三、审议通过了《关于连柏林同志离任审计结论的议案》。
   同意：9 票        反对：0 票        弃权：0 票




    特此公告。




                                  招商银行股份有限公司监事会
                                        2018 年 10 月 30 日




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