A 股简称：招商银行        A 股代码：600036         公告编号：2019-002


                     招商银行股份有限公司
           第十届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（以下简称招商银行或本公司）于 2019 年 1

月 31 日发出第十届董事会第三十七次会议通知，于 2 月 1 日在深圳召开

会议。李建红董事长主持了会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事

16 名，会议的总有效表决票为 16 票。本公司 9 名监事列席了会议。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》

的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任汪建中先生为招商银行副行长的议案》,
同意聘任汪建中先生为招商银行副行长。汪建中先生的副行长任期自中
国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十届董事
会届满之日止。

    同意：16 票          反对：0 票          弃权：0 票

    汪建中先生简历

    汪建中先生，1962 年 10 月出生，大学本科学历。汪建中先生 1991

年 11 月加入本公司；2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本公司长沙分行

行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，

武汉分行行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本公司业务总监兼公司金

                                      1
融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总

经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本公司业务总监兼北京分行行长；

2017 年 4 月至今任本公司党委委员兼北京分行行长。


    二、审议通过了《关于聘任施顺华先生为招商银行副行长的议案》,
同意聘任施顺华先生为招商银行副行长。施顺华先生的副行长任期自中
国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十届董事
会届满之日止。

    同意：16 票        反对：0 票       弃权：0 票

    施顺华先生简历

    施顺华先生，1962 年 12 月出生，硕士学位，经济师职称。施顺华先

生 1996 年 11 月加入本公司；2003 年 5 月至 2016 年 10 月历任本公司上

海分行行长助理、副行长，苏州分行行长，上海分行行长（2015 年 10 月

起，业务总监级）；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本公司公司金融总部

总裁兼总行战略客户部总经理（业务总监级）；2017 年 4 月起任本公司

党委委员兼公司金融总部总裁、战略客户部总经理；2017 年 12 月至今任

本公司党委委员兼公司金融总部总裁。


    三、审议通过了《关于朱琦先生辞任招商银行副行长的议案》,同意
朱琦先生因工作需要辞去招商银行副行长职务。朱琦先生的辞任自 2019
年 2 月 1 日起生效。

    同意：16 票        反对：0 票       弃权：0 票



                                    2
    四、审议通过了《关于赵驹先生辞任招商银行副行长的议案》,同意
赵驹先生因工作需要辞去招商银行副行长职务。赵驹先生的辞任自 2019
年 2 月 1 日起生效。

    同意：16 票        反对：0 票         弃权：0 票


    有关朱琦先生和赵驹先生辞任本公司副行长的详情，请参阅刊登在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)

的《招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告》。


    特此公告。




                               招商银行股份有限公司董事会
                                        2019 年 2 月 1 日




                                    3
附件


               招商银行股份有限公司独立董事
              关于高级管理人员任职的独立意见


       根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》

  的有关规定，我们作为公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判

  断，认为汪建中先生、施顺华先生具备金融机构高级管理人员任职资

  格，同意董事会聘任汪建中先生、施顺华先生为招商银行副行长。汪

  建中先生、施顺华先生的副行长任期自中国银行保险监督管理委员会

  核准其任职资格之日起生效，至第十届董事会届满之日止。




                         招商银行股份有限公司独立董事
                  梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏

                                   2019 年 2 月 1 日




                               4