A 股简称：招商银行         A 股代码：600036          公告编号：2019-008


                     招商银行股份有限公司
         第十届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2019 年 3 月 15 日发出

第十届董事会第三十九次会议通知，于 3 月 20 日以通讯表决方式召开会议。会

议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于<招商银行 2018 年集团压力测试>的议案》。

    同意：16 票         反对：0 票            弃权：0 票


    二、审议通过了《关于招商银行 2018 年度内部资本充足评估的报告》。
    同意：16 票         反对：0 票            弃权：0 票


    三、审议通过了《招商银行 2018 年并表管理工作总结及 2019 年工作计划》。
    同意：16 票         反对：0 票            弃权：0 票


    四、审议通过了《招商银行 2018 年度业务连续性管理工作报告》。
    同意：16 票         反对：0 票            弃权：0 票


    五、审议通过了《招商银行 2018 年度外包管理报告》。
    同意：16 票         反对：0 票            弃权：0 票


    六、审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

    会议同意将本决议事项提交本公司 2018 年度股东大会审议。


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    有关详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香
港联合交易所有限公司网站               （ www.hkex.com.hk ） 和 本 公 司 网 站
（www.cmbchina.com）刊登的《招商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》。
    同意：16 票           反对：0 票              弃权：0 票


    七、审议通过了《关于 2018 年度全行内部审计工作情况及 2019 年审计工作
方案的报告》。

    同意：16 票           反对：0 票              弃权：0 票


    八、审议通过了《关于<董事会对高级管理层定量授权标准（2019 年修订版）>
的议案》。
    同意：16 票           反对：0 票              弃权：0 票


    九、审议通过了《招商银行 2018 年度关联交易情况报告》，同意提交本公司
2018 年度股东大会审议。
    同意：16 票           反对：0 票              弃权：0 票


    十、审议通过了《关于招商银行员工费用的议案》。

    同意：16 票           反对：0 票              弃权：0 票


    十一、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司并表管理办法>的议
案》。
    同意：16 票           反对：0 票              弃权：0 票


    十二、审议通过了《招商银行金融科技创新项目基金使用情况及相关事项的
议案》。
    同意：16 票           反对：0 票              弃权：0 票




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    十三、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司内部控制评价办法>
的议案》。

    同意：16 票         反对：0 票           弃权：0 票


    十四、审议通过了《关于<招商银行大额风险暴露管理办法>的议案》。

    同意：16 票         反对：0 票           弃权：0 票


    十五、审议通过了《关于<纽约分行全面风险管理政策>的议案》。

    同意：16 票         反对：0 票           弃权：0 票



    十六、审议通过了《关于纽约分行 2018 年网络信息安全情况的报告》。
    同意：16 票         反对：0 票           弃权：0 票




    特此公告。




                                         招商银行股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 20 日




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