A 股简称:招商银行          A 股代码:600036            公告编号:2019-009



                    招商银行股份有限公司
         第十届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2019 年 3 月 15 日发出第十届监事
会第二十三次会议通知，于 3 月 20 日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监
事 8 名，实际表决监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案》。
    同意：8 票        反对：0 票        弃权：0 票


    二、审议通过了《关于 2018 年度全行内部审计工作情况及 2019 年审计工
作方案的报告》。
    同意：8 票        反对：0 票        弃权：0 票


    三、审议通过了《招商银行 2018 年度关联交易情况报告》。
    同意：8 票        反对：0 票        弃权：0 票


    四、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司并表管理办法>的议案》。
    同意：8 票        反对：0 票        弃权：0 票


    五、审议通过了《关于<招商银行大额风险暴露管理办法>的议案》。
     同意：8 票        反对：0 票        弃权：0 票



                                    1
六、审议通过了《招商银行 2018 年反洗钱报告》。
同意：8 票       反对：0 票        弃权：0 票


特此公告。



                                   招商银行股份有限公司监事会
                                         2019 年 3 月 20 日




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