A 股简称：招商银行        A 股代码：600036          公告编号：2019-013


                     招商银行股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商银行股份有限公司（以下简称本公司或本行）第十届董事会

第四十次会议审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>

的议案》，同意将该议案提交本公司2018年度股东大会审议。本项议

案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上同意方为通过。经股东大会审议通过后，《招商银

行股份有限公司章程（2019年修订）》需报请中国银行保险监督管理

委员会核准后方能正式生效。

    为保持金融科技战略的长期性和稳定性，以及将市场化的选人用

人机制和薪酬激励机制进一步制度化，本公司拟对公司章程进行修

订，具体修订内容请见后附的《<招商银行股份有限公司章程（2019

年修订）>主要条款修订对比表》（以下简称《对比表》）。除《对比表》

所列修订外，本公司现行公司章程的其他条款不变。

    特此公告。

                                      招商银行股份有限公司董事会
                                             2019 年 3 月 22 日

附件：《招商银行股份有限公司章程（2019 年修订）》主要条款修订

对比表

                                  1
附件：

            《招商银行股份有限公司章程（2019年修订）》
                          主要条款修订对比表



     条款编号         原条款内容                新条款内容            修订依据

    第 十 一 条    本行以效益性、安全   本行以效益性、安全性和流动 根 据 本 行 业
    （ 对应 新章   性和流 动性 为经营   性为经营原则，坚持市场化 务 发 展 战 略
    程 第 十 一    原则， 实行 独立核   的选人用人机制和薪酬激励 而修订
    条）           算、自主经营、自担   机制，实行独立核算、自主经
                   风险、自负盈亏、自   营、自担风险、自负盈亏、自
                   我约束。             我约束。




    新 增 条 款    （新增 条款 作为第   为贯彻落实“科技引领”战 根 据 本 行 业
    （ 对应 新章   二百六十一条，后续   略原则，加快向“金融科技 务 发 展 战 略
    程 第二 百六   条款及 交叉 引用所   银行”转型，本行制定年度 而修订
    十一条）       涉及的 序号 亦做相   财务预算方案时将持续加大
                   应调整）             对金融科技的投入，每年投
                                        入金融科技的整体预算额度
                                        原则上不低于上一年度本行
                                        经审计的营业收入（集团口
                                        径）的百分之三点五；其中，
                                        投入经董事会授权成立的
                                        “招商银行金融科技创新项
                                        目基金”的预算额度原则上
                                        不低于本行上一年度经审计
                                        的营业收入（集团口径）的
                                        百分之一。




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