A 股简称:招商银行          A 股代码:600036           公告编号:2019-012



                    招商银行股份有限公司
           第十届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2019 年 3 月 1 日发出第十届监事
会第二十四次会议通知，于 3 月 22 日在蛇口培训中心召开会议。会议由刘元监
事长主持，应参会监事 8 名，实际参会监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，同意提交本公司 2018 年度
股东大会审议。
    同意：8 票        反对：0 票        弃权：0 票


    二、审议通过了《2019 年度监事会工作计划》。
    同意：8 票        反对：0 票        弃权：0 票


    三、审议通过了《2018 年度行长工作报告》。
    同意：8 票        反对：0 票        弃权：0 票


    四、审议通过了本公司 2018 年度报告全文及摘要。
    监事会对本公司 2018 年度报告（含年报摘要）进行了审核，并出具如下审
核意见：
    1、本公司 2018 年度报告（含年报摘要）的编制和审议程序符合有关法律、
法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；
    2、本公司 2018 年度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况

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和财务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年度报告（含年报摘要）编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意：8 票       反对：0 票          弃权：0 票


    五、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    同意：8 票       反对：0 票          弃权：0 票


    六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
    监事会认为，本公司 2018 年度利润分配预案符合本公司第八届董事会第二
十八次会议审议通过的《关于从 2012 年度起提高股利现金分红比例的议案》相
关决议内容，以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的指导性要求，同
时能够保证本公司 2019 年资本充足率可满足监管要求。
    同意：8 票       反对：0 票          弃权：0 票


    七、审议通过了《2018 年度全面风险报告》。
    同意：8 票       反对：0 票          弃权：0 票


    八、审议通过了《2018 年度内部控制评价情况报告》。
    监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性及内部控制执
行情况的说明。
    同意：8 票       反对：0 票          弃权：0 票


    九、审议通过了《关于招商银行 2019-2021 年资本管理中期规划的议案》。
    同意：8 票       反对：0 票          弃权：0 票


    十、审议通过了《2018 年度社会责任报告》。
    同意：8 票       反对：0 票          弃权：0 票




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    十一、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>的议案》。
    同意：8 票       反对：0 票        弃权：0 票



    监事会对董事会十届四十次会议召开情况的监督意见
    2019年3月22日，监事会刘元、温建国、吴珩、靳庆军、丁慧平、韩子荣、
王万青、黄丹等8名监事列席了董事会十届四十次会议，对董事会会议的召开和
议案审议情况进行了监督，发表意见如下：
    招商银行股份有限公司第十届董事会第四十次会议以现场会议方式在蛇口
培训中心召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。监事会认为，本次董
事会会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银
行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
各位董事积极参与了对各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事
也就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。




    特此公告。




                                            招商银行股份有限公司监事会
                                                    2019 年 3 月 22 日




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