A 股简称:招商银行          A 股代码:600036            公告编号:2019-024


                    招商银行股份有限公司
         第十届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2019 年 4 月 23 日发出
第十届监事会第二十五次会议通知，于 4 月 25 日以通讯表决方式召开会议。会
议应表决监事 8 名，实际表决监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事候选人
名单的议案》，同意以下事项：
    本公司第十一届监事会仍由 9 名监事组成，其中股东监事、外部监事、职工
监事各 3 名。本次会议审议通过的拟提交股东大会表决的第十一届监事会股东监
事和外部监事候选人名单为：
    股东监事候选人 3 名：彭碧宏、吴珩、温建国。
    外部监事候选人 3 名：靳庆军、丁慧平、韩子荣。
    第十一届监事会监事任期三年。股东监事和外部监事的任期自股东大会批准
之日起生效，至第十一届监事会届满。
    本项议案将提交本公司股东大会审议。
    3 名职工监事将由本公司职工代表大会民主选举产生，本公司将另行公告。
职工监事任期与股东监事和外部监事的任期相同。
    同意：8 票        反对：0 票         弃权：0 票


    特此公告。


    附件：股东监事候选人和外部监事候选人简历及相关信息


                                               招商银行股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 25 日
                                     1
附件：

          股东监事候选人和外部监事候选人简历及相关信息




股东监事候选人
    彭碧宏先生，55 岁，湖南财经学院财务专业毕业，武汉大学经济学硕士，注册会计师。
现任中国交通建设集团有限公司党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、财务总监，
中交财务有限公司董事长，江泰保险经纪股份有限公司副董事长。曾在中国保利集团有限公
司任职近 20 年，历任中国保利集团公司财务部主任，保利财务有限公司总经理，保利房地
产（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）财务总监，保利集团党委常委、总会
计师，曾兼任保利财务公司董事长、保利投资公司董事长。

     吴珩先生，42 岁，本公司股东监事，上海财经大学会计学研究生毕业，管理学硕士，
高级会计师。现任上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理，兼任上海汽车集团金控
管理有限公司总经理、重庆银行股份有限公司（香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）
上市公司）非执行董事。2000 年 3 月至 2005 年 3 月历任上海汽车集团财务有限责任公司计
划财务部副经理、经理、固定收益部经理，2005 年 3 月至 2009 年 4 月历任上海汽车集团股
份有限公司财务部财务会计科科长、执行总监助理兼财务会计科经理，2009 年 4 月至 2015
年 5 月任华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司）财务总监，其中 2014 年
5 月至 2015 年 5 月兼任华域汽车系统（上海）有限公司董事、总经理。

    温建国先生，56 岁，本公司股东监事，大学学历，会计师。现任河北港口集团有限公
司董事、总会计师。兼任河北港口集团财务有限公司董事、董事长，财达证券有限责任公司、
河北银行股份有限公司董事。曾任秦皇岛港务局财务处副处长、处长，秦皇岛港务集团有限
公司财务部部长。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。
2010 年 6 月至 2013 年 5 月曾担任本公司股东监事。

外部监事候选人
    靳庆军先生，61 岁，本公司外部监事，中国政法大学研究生院法学硕士。现任北京市
金杜律师事务所资深合伙人。兼任中国政法大学、中国人民大学律师学院兼职教授，清华大
学法学院硕士联合导师，深圳国际仲裁院、南部非洲仲裁基金会仲裁员，深圳证券期货业纠
纷调解中心调解员，美国华盛顿上诉法院中国法律顾问。同时担任远洋集团控股有限公司（香
港联交所上市公司）、天津银行股份有限公司（香港联交所上市公司）、国泰君安证券股份有
限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公司）、时代中国控股有限公司（香港联交所上
市公司）、中发展控股有限公司（香港联交所上市公司）、深圳市亚泰国际建设股份有限公司
（深圳证券交易所上市公司）独立董事，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（深圳证券交
易所上市公司）董事。曾任新华资产管理股份有限公司、西安达刚路面机械股份有限公司（深
圳证券交易所上市公司）、天津长荣印刷设备股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、金
地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、中国南玻集团股份有限公司（深圳
证券交易所上市公司）独立董事，康佳集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事。
    就本公司所知，截至本公告日期，靳先生持有本公司 A 股 65,800 股。



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    丁慧平先生，62 岁，本公司外部监事，瑞典林雪平大学企业经济学博士。现任北京交
通大学经济管理学院教授、博士生导师，中国企业竞争力研究中心主任，杜肯大学商学院荣
誉教授。兼任华电国际电力股份有限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公司）、京投
发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、山东省国际信托股份有限公司（香港联交
所上市公司）独立董事。曾任招商证券股份有限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公
司）独立董事。2003 年 5 月至 2006 年 5 月曾担任本公司独立董事。

    韩子荣先生，55 岁，本公司外部监事，吉林财贸学院商业经济专业本科，经济师，注
册会计师。现任立信会计师事务所合伙人。兼任成都银行股份有限公司（上海证券交易所上
市公司）外部监事，海南银行独立董事。1985 年 8 月至 1992 年 10 月任工商银行长春分行
信贷员，1992 年 10 月至 1997 年 9 月任深圳市审计局审计师事务所所长助理，1997 年 10
月至 2008 年 10 月任深圳市融信会计师事务所首席合伙人，2008 年 10 月至 2012 年 10 月任
大信会计师事务所高级合伙人。

    就本公司所知，截至本公告日期，上述监事候选人均未受过中国证券监督管理机关及其
他部门的处罚或证券交易所惩戒。




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