A 股简称：招商银行         A 股代码：600036          公告编号：2019-044


                     招商银行股份有限公司
          第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2019 年 8 月 19 日发出
第十一届董事会第二次会议通知，于 8 月 22 日以通讯表决方式召开会议。会议
应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于招商银行员工费用的议案》。
    执行董事田惠宇先生回避表决，总有效表决票 14 票。
    同意：14 票         反对：0 票            弃权：0 票


    二、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》，续聘霍建军先生为本公
司证券事务代表。
    同意：15 票         反对：0 票            弃权：0 票
    霍建军先生简历
    霍建军先生，1972 年生，中国人民大学国民经济管理专业学士。现任招商
银行董事会办公室主任兼监事会办公室主任。曾任中国银行河南省分行资金计划
处干部。2001 年调入招商银行，历任总行计划资金部经理、高级经理，战略发
展部高级经理、总经理助理、副总经理，资产负债管理部副总经理，资产负债管
理部副总经理兼投资管理部总经理，零售金融总部总经理。2018 年 8 月起任招
商银行董事会办公室主任兼监事会办公室主任，招商银行证券事务代表。


    特此公告。


                                           招商银行股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 22 日