招商银行股份有限公司　
      ＣＨＩＮＡ　ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ　ＢＡＮＫ　ＣＯ．，　ＬＴＤ．　
                                　

      　

      　

     二○二○年第一次临时股东大会文件　
      　

      　

                 （股票代码：　 Ａ 股 ６０００３６　　Ｈ 股 ０３９６８）　

      　

      　

      　

      　

　

                                                                             　
　

                          二○二○年九月九日
                                             　
      　
                                   议　　程　
         　
  会议时间：２０２０ 年 ９ 月 ９ 日（星期三）上午 ９：３０　

  会议地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 ７０８８ 号招商银行大厦

  五楼会议室　

  　

　　　　顺 序                          议程内容

  　

  一、宣布会议开始及介绍参会来宾　　　　　


  二、审议议案　　　　　　


  三、宣布出席会议股东人数、代表股份数　


  四、投票表决　　　　


  五、宣布表决结果　　　　　


  六、律师宣布法律意见书　　　　　


  七、宣布会议结束　




                                         2
                      会　 议　 须　 知　
     　

     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股

东大会规则》等文件的有关要求，特制定本须知。　

     一、招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会

规则》和《招商银行股份有限公司章程》等规定，认真做好召开股东

大会的各项工作。　

     二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效

率为原则，认真履行公司章程中规定的职责。　

     三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。　

     四、本次大会议案为普通决议案，需经出席会议有表决权的股东

（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。　

     五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。　

     　

　




                               3
                                         二○二○年第一次临时股东股东大会议案



     关于选举缪建民先生为本公司非执行董事的议案　
　

各位股东：　

　

      鉴于李建红先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事长、非执

行董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，

本公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名缪

建民先生为非执行董事的议案》，同意提名缪建民先生为本公司第十

一届董事会非执行董事，任期至第十一届董事会届满。现将本事项提

交 ２０２０ 年第一次临时股东大会审议，审议通过后报中国银行保险监

督管理委员会（简称中国银保监会）进行董事任职资格审核。　

      根据《招商银行股份有限公司章程》相关规定，为保障本公司的

公司治理平稳运行和本公司的正常经营，李建红先生将继续履行本公

司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委

员会委员职责，直至本公司股东大会选举产生的新任非执行董事和董

事会选举产生的新任董事长的任职资格获得中国银保监会核准之日

止。　

      　

      以上，请审议。　
　

      附件：１．招商银行董事候选人简历及相关信息　

            ２．招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见　                      　


                                 4
                                        二○二○年第一次临时股东股东大会议案


附件：１．招商银行董事候选人简历及相关信息　

     　

     缪建民先生，１９６５ 年出生，经济学博士。十九届中央候补委员。

现任招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副

董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董

事长，中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有

限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保

险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中

国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公

司董事长。　 　

     截至本文件披露日，缪建民先生未持有本公司上市股票，也未受

过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。　

     　

　                     　




                                5
                                              二○二○年第一次临时股东股东大会议案


附件：２．招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见　
     　
                         招商银行独立董事　
                     关于董事候选人的独立意见　
                                  　
          根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我

们作为招商银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公正、客观的

原则，对招商银行第十一届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见

如下：　

          根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章

程》的有关规定，我们认为缪建民先生作为第十一届董事会董事候选

人，其任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《招商银行股

份有限公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大

会审议。　

　

　

                               招商银行股份有限公司独立董事　　　　　　

                      梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启　

                                       ２０２０ 年 ８ 月 １８ 日　

     　



                                  6