A 股简称：招商银行       A 股代码：600036          公告编号：2020-039



                     招商银行股份有限公司
         第十一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商银行股份有限公司（简称招商银行）于 2020 年 12 月 22 日

发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于 12 月 24 日以通讯表

决方式召开。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》
的规定。
    会议审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《招商银行业务连续性管理工作规定》。

    同意：17 票          反对：0票          弃权：0票

    二、审议通过了《招商银行公司治理自查报告》。

    同意：17 票          反对：0票          弃权：0票



    特此公告。


                                     招商银行股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 24 日