A 股简称：招商银行        A 股代码：600036        公告编号：2021-024


                 招商银行股份有限公司
         第十一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 5

月 28 日发出第十一届董事会第二十五次会议通知，于 5 月 31 日以通

讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公

司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于王良先生代行董事会秘书、公司秘书和授

权代表职责的议案》，同意：

    王良先生代行招商银行董事会秘书、公司秘书和香港上市相关事

宜之授权代表职责，从董事会审议通过之日起生效，至董事会新聘任

的董事会秘书、公司秘书和香港上市相关事宜之授权代表正式履职之

日止。

    同意：16 票            反对：0 票              弃权：0 票



    王良先生简历如下：

    王良先生，1965 年 12 月出生，本公司执行董事、副行长兼财务

负责人。中国人民大学货币银行学硕士研究生学历，高级经济师。兼

任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委
                                  1
员会委员、中国银行业协会中间业务专委会第四届常委会主任。历任

本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起任本公司总

行行长助理兼北京分行行长，2015 年 1 月起任本公司副行长，2016

年 7 月至 2019 年 4 月兼任本公司公司秘书，2016 年 11 月至 2019 年 4

月兼任本公司董事会秘书，2019 年 4 月起兼任本公司财务负责人，2019

年 8 月起任本公司执行董事。


    特此公告。


                                     招商银行股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 31 日




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