A 股简称：招商银行           A 股代码：600036          公告编号：2021-034


                     招商银行股份有限公司
        第十一届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 8 月 6 日发出第
十一届董事会第二十八次会议通知，于 8 月 12 日以书面传签方式召开会议。会议
应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整董事会相关专门委员会成员组成的议案》，董事
会相关专门委员会成员组成具体如下：
    （一）董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：李孟刚；委员：洪小源、王大雄、刘俏、李朝鲜。
    （二）董事会审计委员会
    主任委员：田宏启；委员：周松、王仕雄、李孟刚、史永东。
    （三）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会
    主任委员：李朝鲜；委员：苏敏、王仕雄、田宏启。
    上述成员中，李朝鲜和史永东两位成员待中国银保监会核准其董事任职资格
后正式履职。在李朝鲜先生的董事任职资格获得核准前，暂由梁锦松独立董事履
行董事会薪酬与考核委员会委员职责、赵军独立董事履行董事会关联交易管理与
消费者权益保护委员会主任委员职责。在史永东先生的董事任职资格获得核准前，
暂由赵军独立董事履行董事会审计委员会委员职责。
    同意：16 票         反对：0 票              弃权：0 票




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    二、审议通过了《关于董事会战略委员会增加绿色金融相关职责的议案》，
同意在董事会战略委员会增加绿色金融相关职责：负责确定本公司绿色金融发展
战略和规划，审批高级管理层制定的绿色金融目标和提交的绿色金融报告，监督、
评估绿色金融发展战略执行情况，以及审议监管要求的其他绿色金融事项。
    同意：16 票         反对：0 票             弃权：0 票


    三、审议通过了《关于提名李德林先生为执行董事的议案》，同意李德林先
生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，由董事会提名委员会提名，提请股
东大会选举。股东大会选举通过后，李德林先生的执行董事任职资格需报中国银
保监会进行审核。
    同意：16 票         反对：0 票             弃权：0 票


    四、审议通过了《招商银行金融资产减值准备管理办法（第三版）》。
    同意：16 票         反对：0 票             弃权：0 票


    五、审议通过了《招商银行零售信贷互联网贷款管理办法》。
    同意：16 票         反对：0 票             弃权：0 票




    特此公告。


    附件：1.招商银行董事候选人简历及相关信息
          2.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见




                                         招商银行股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 12 日




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附件：1.招商银行董事候选人简历及相关信息


    李德林先生，1974 年 12 月出生，武汉大学经济学博士，高级经济师，现任
招商银行总行党委委员、副行长，兼任深圳上市公司协会监事长。李德林先生 2013
年 10 月加入本公司，历任招商银行总行办公室主任、战略客户部总经理、战略客
户部总经理兼机构客户部总经理、上海分行行长兼上海自贸试验区分行行长，招
商银行行长助理。
    截至本公告日期，李德林先生持有本公司 A 股 200,000 股，李德林先生未受
过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。




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附件：2.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见



                         招商银行独立董事

                    关于董事候选人的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限
公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司第十一届董事会董事候
选人选聘事宜发表独立意见如下：
    根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规
定，我们认为李德林先生作为第十一届董事会执行董事候选人，其任职资格、提
名程序及选聘程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，
同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。




                                   招商银行股份有限公司独立董事
                             梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启
                                           2021 年 8 月 12 日




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