A 股简称：招商银行         A 股代码：600036         公告编号：2022-030


                     招商银行股份有限公司
          第十二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年6月27日以电子
邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，于6月29日以远程视频电话会议
方式召开会议，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事13名，实际参会董事
13名。本公司9名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举招商银行第十二届董事会董事长的议案》，选举
缪建民先生为招商银行第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，
至第十二届董事会届满之日止。
    同意：13票             反对：0票            弃权：0票


    二、审议通过了《关于选举招商银行第十二届董事会副董事长的议案》，选
举胡建华先生、付刚峰先生为招商银行第十二届董事会副董事长。胡建华先生担
任本公司副董事长的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银
保监会）核准，任期自中国银保监会核准之日起，至第十二届董事会届满之日止；
付刚峰先生的副董事长任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之
日止。
    同意：13 票             反对：0 票           弃权：0 票



    三、审议通过了《关于招商银行第十二届董事会各专门委员会成员组成的
议案》，招商银行第十二届董事会各专门委员会组成具体如下：




                                   1
    （一）董事会战略委员会
    主任委员：缪建民；委员：胡建华、付刚峰、王良、周松、李朝鲜；
    （二）董事会提名委员会
    主任委员：王仕雄；委员：缪建民、王良、李孟刚、刘俏；
    （三）董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：李孟刚；委员：洪小源、陈冬、刘俏、李朝鲜；
    （四）董事会风险与资本管理委员会
    主任委员：洪小源；委员：王良、张健、陈冬、刘俏、史永东；
    （五）董事会审计委员会
    主任委员：田宏启；委员：周松、孙云飞、王仕雄、李孟刚、史永东；
    （六）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会
    主任委员：李朝鲜；委员：苏敏、李德林、王仕雄、田宏启。


    上述成员中，胡建华、孙云飞、陈冬和李德林等四位成员待中国银保监会核
准其董事任职资格后正式履职。
    同意：13 票              反对：0 票             弃权：0 票


    四、审议通过了《关于聘任招商银行高级管理人员、授权代表、公司秘书
及证券事务代表的议案》，具体情况见下表：

                  职   务                              姓   名

行长                                       王良
副行长                                     汪建中、施顺华、王云桂、
                                           李德林、朱江涛
财务负责人                                 王良
董事会秘书                                 王良
首席风险官                                 朱江涛
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
                                           王良、何咏紫
第 3.05 条项下之授权代表
公司秘书                                   王良、何咏紫
证券事务代表                               夏样芳

                                    2
上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。
同意：13 票            反对：0 票               弃权：0 票


特此公告。


附件：1.招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表、公司秘书
        及证券事务代表简历和个人信息
      2.招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见


                               招商银行股份有限公司董事会
                                       2022 年 6 月 29 日




                              3
附件 1


               招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、
             授权代表、公司秘书及证券事务代表简历和个人信息


董事长

    缪建民先生，1965年1月出生，本公司董事长、非执行董事。中央财经大学
经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。现任招商局集团有限公司董事
长，兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）
公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司（香港联交所上市公司）
副董事长、总裁、董事长，中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所上市公
司）董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公
司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司
董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公
司董事长。


副董事长

    胡建华先生，1962年11月出生，澳大利亚国立南澳大学工商管理专业博士研
究生，高级工程师。现任招商局集团有限公司董事、总经理。2007年5月加入招
商局集团有限公司，历任招商局国际有限公司董事、常务副总经理、总经理，招
商局集团有限公司总经理助理，2015年3月起任招商局集团有限公司董事、副总
经理，2019年12月起任招商局集团有限公司董事、总经理，2020年6月起兼任招
商局仁和人寿保险股份有限公司监事长。2014年至2018年曾任中投海外直接投资
有限责任公司独立董事。
    付刚峰先生，1966年12月出生，本公司副董事长、非执行董事。西安公路学
院财会专业学士及管理工程硕士，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司
董事长。第十三届上海市政协委员、常委。曾任蛇口中华会计师事务所副所长，
招商局蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师、财务总监，招商局蛇口控股股
份有限公司财务总监，招商局集团有限公司财务部总经理、财务总监、总会计师，
招商局集团有限公司董事、总经理，招商局港口集团股份有限公司（深圳证券交

                                   4
易所上市公司）董事长，招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司）执行
董事兼董事会主席，招商局仁和人寿保险股份有限公司监事长，中国远洋海运集
团有限公司董事、总经理。


高级管理人员
       王良先生，1965 年 12 月出生，本公司执行董事、行长，兼任财务负责人、
董事会秘书。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 6 月加入本公
司北京分行，自 2001 年 10 月起历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，
2012 年 6 月任本公司行长助理兼任本公司北京分行行长，2013 年 11 月不再兼任
本公司北京分行行长，2015 年 1 月任本公司副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4
月兼任本公司董事会秘书，2019 年 4 月起兼任本公司财务负责人，2021 年 8 月
起任本公司常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代
表，2022 年 4 月 18 日起全面主持本公司工作，2022 年 6 月 15 日起任本公司行
长。兼任招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、中
国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国
银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理
事。
    就本公司所知，截至本公告日期，王良先生持有本公司 270,000 股 A 股。
       汪建中先生，1962 年 10 月出生，本公司副行长。东北财经大学会计学本科
学历，助理经济师。1991 年 11 月加入本公司，自 2002 年 10 月起历任本公司长
沙分行行长、总行公司银行部副总经理、佛山分行行长、武汉分行行长、总行公
司金融总部总裁、北京分行行长，2019 年 4 月起任本公司副行长。兼任中国银
联股份有限公司董事、VISA 亚太区高级顾问委员会委员。
    就本公司所知，截至本公告日期，汪建中先生持有本公司 240,200 股 A 股。
       施顺华先生，1962 年 12 月出生，本公司副行长。中欧国际工商学院工商管
理硕士，高级经济师。1996 年 11 月加入本公司，自 2003 年 5 月起历任本公司
上海分行行长助理、上海分行副行长、苏州分行行长、上海分行行长、总行公司
金融总部总裁，2019 年 4 月起任本公司副行长。兼任本公司上海分行行长、上
海自贸试验区分行行长、招银租赁董事长，同时担任第十三届上海市政协委员。
    就本公司所知，截至本公告日期，施顺华先生持有本公司 245,000 股 A 股。

                                      5
    王云桂先生，1963 年 6 月出生，本公司副行长。中共中央党校硕士研究生
学历，高级经济师。2008 年 7 月至 2016 年 12 月历任中国工商银行教育部总经
理、人力资源部总经理，2016 年 12 月至 2019 年 3 月任国家开发银行纪委书记，
2019 年 6 月起任本公司副行长。
    就本公司所知，截至本公告日期，王云桂先生持有本公司 210,000 股 A 股。
    李德林先生，1974 年 12 月出生，本公司副行长。武汉大学经济学博士，高
级经济师。2013 年 10 月加入本公司，历任本公司总行办公室主任、战略客户部
总经理、战略客户部总经理兼机构客户部总经理、上海分行行长兼上海自贸试验
区分行行长，2019 年 4 月任本公司行长助理，2021 年 3 月起任本公司副行长。
兼任深圳上市公司协会监事长、中国银行间市场交易商协会副会长。
    就本公司所知，截至本公告日期，李德林先生持有本公司 204,400 股 A 股。
    朱江涛先生，1972 年 12 月出生，本公司副行长兼首席风险官。江西财经大
学产业经济学硕士，高级经济师。2003 年 1 月加入本公司，2007 年 12 月起历任
本公司广州分行行长助理、广州分行副行长、重庆分行行长、总行信用风险管理
部总经理、总行风险管理部总经理，2020 年 7 月起任本公司首席风险官，2021
年 9 月起任本公司副行长。
    就本公司所知，截至本公告日期，朱江涛先生持有本公司 198,800 股 A 股。


    除上文所述外，上述高级管理人员与本公司其他董事、监事、高级管理人员
或主要股东无任何关系。上述高级管理人员与本公司不存在利益冲突，亦不存在
相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
    截至本公告日期，上述高级管理人员均未受过国务院证券监督管理机构及其
他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。


授权代表
    王良先生，请参阅上文“高级管理人员”中王良先生的简历。
    何咏紫女士，本公司联席公司秘书。香港理工大学工商管理硕士，特许秘书，
特许企业管治专业人员，香港公司治理公会（原香港特许秘书公会）资深会士及
英国特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士，香港公司
治理公会 (“HKCGI”) 理事，HKCGI 专业发展委员会副会长及 HKCGI 专业服务

                                     6
小组副会长，持有由 HKCGI 发出的执业者认可证明。现任卓佳专业商务有限公司
企业服务部执行董事，专业业务范畴涵盖商业咨询，私人公司、离岸公司及上市
公司的企业服务，在公司秘书及合规服务领域拥有逾 20 年经验，现为数家香港
联交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。


公司秘书
    王良先生，请参阅上文“高级管理人员”中王良先生的简历。
    何咏紫女士，请参阅上文“授权代表”中何咏紫女士的简历。


证券事务代表
    夏样芳先生，1967 年 8 月出生，本公司证券事务代表。厦门大学货币银行
学硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月在招商银行总行信贷部参加工作，1995
年 9 月调入本公司深圳管理部，历任信贷部审贷室副主任、主任、信贷部经理助
理、风险控制部经理助理，2001 年 8 月调入招商银行总行，历任总行风险控制
部信贷政策研究室高级经理，风险控制部总经理助理，信贷管理部副总经理，实
施新资本协议办公室副主任，信用风险管理部总经理。2015 年 10 月至 2022 年 4
月任总行法律合规部总经理，2021 年 12 月起任总行董事会办公室主任、监事会
办公室主任，2022 年 1 月起兼任本公司证券事务代表。




                                    7
附件 2


                    招商银行股份有限公司独立董事
                    关于高级管理人员任职的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规
定，我们作为本公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对聘任高级管
理人员相关事宜发表独立意见如下：
    根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规
定，我们认为聘任本公司相关高级管理人员的程序符合法律法规和《招商银行股
份有限公司章程》的相关规定，相关人士具备金融机构高级管理人员任职资格，
同意董事会聘任本公司相关高级管理人员。具体情况见下表：

          职   务                             姓   名

 行长                     王良

 副行长                   汪建中、施顺华、王云桂、李德林、朱江涛

 财务负责人               王良

 董事会秘书               王良

 首席风险官               朱江涛


                            招商银行股份有限公司独立董事
                    王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东
                                   2022 年 6 月 29 日




                                   8