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公司公告

歌华有线:歌华有线第六届董事会第七次会议决议公告2022-04-16  

                        证券代码:600037        证券简称:歌华有线        公告编号:临 2022-004



             北京歌华有线电视网络股份有限公司
              第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     公司将于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度股东大会


    一、董事会会议召开情况

    北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

七次会议通知于 2022 年 3 月 31 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于

2022 年 4 月 15 日上午 9:30 在公司七层第二会议室以现场方式召开,出席会议

的董事应到 15 人,实到 12 人。公司董事卢东涛先生因公未能出席会议,书面委

托董事胡志鹏先生代为表决;公司董事问永刚先生因公未能出席会议,书面委托

董事林京先生代为表决;公司独立董事张大钟先生因疫情原因未能出席会议,书

面委托独立董事张恒先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《中华

人民共和国公司法》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过
如下决议:

    一、审议通过《2021 年度财务分析报告》;

    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》;

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    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;

    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    四、审议通过《2021 年年度报告及摘要》;

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    五、审议通过《2021 年度利润分配预案》;

    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

润。利润分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元(含税)。截至

2021 年 12 月 31 日,公司总股本 1,391,777,884 股,以此计算合计拟派发现金红

利 64,021,782.66 元(含税)。本年度资本公积金不转增股本。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2021 年年度利润分配预案公告》。

    公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    六、审议通过《公司关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》;

    董事会同意变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务

报告审计机构。2022 年半年报、年报财务报告审计费用为 119 万元,其中半年

报财务审计费用 40 万元,年报财务审计费用 79 万元。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于变更 2022 年度会计师事务所的公告》。

    公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了一致同意的独立意



                                    2
见。

    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022

年度内部控制审计机构的议案》;

    董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度内部控制

审计机构,2022 年内部控制审计费用为 40 万元。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于续聘 2022 年度内部控制审计机构的公告》。

    公司 5 位独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了一致同意的独立意

见。

    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



       八、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

       议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



       九、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》;

       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2021 年度内部控制评价报告》。

       公司 5 位独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



       十、审议通过《2021 年社会责任报告》;

       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的



                                      3
《2021 年社会责任报告》。

     议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     十一、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》;

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2022 年日常关联交易的公告》。

     鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先

生、马健先生、张恒先生、林京先生、问永刚先生、傅力军先生、桂宏先生、高

巍先生、胡志鹏先生、韩霁凯先生回避本次表决,4 位独立董事作为非关联董事

参与表决。

     公司 4 位独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了一致同意的独立意

见。

    议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。



     十二、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》;

     公司拟定于 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 2:30 在本公司三层会议室召

开 2021 年 度 股 东 大 会 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会的通知》。

    议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     上述决议的第一、三、四、五、六、七项内容尚需提请股东大会审议通过。


     特此公告。


                                       北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 16 日




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