歌华有线:歌华有线关于续聘内部控制审计机构的公告2022-04-16
证代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临 2022- 009
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的内部控制审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人员 注册会计师 1,901 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热
2020 年上市公司
力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运
(含 A、B 股)审
涉及主要行业 输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租
计情况
赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理
业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 6家
注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公
司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020
年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31
日实际情况
2.投资者保护能力
截至 2021 年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险
基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
(二)项目信息
1.基本信息
项目组 姓名 何时成为注册会计 何时开 何时开始在 何时开始 近三年签署或复核上市公
成员 师 始从事 本所执业 为本公司 司审计报告情况
上市公 提供审计
司审计 服务
项目合 周重揆 2021 年 2021 年,签署伊之密、国机
1995 年 11 月 10 日 1996 年 2009 年 12 月
伙人 汽车、中国核电 2020 年审
计报告;2020 年,签署伊之
密、国机汽车、中国核电、
同方股份 2019 年审计报告;
2019 年,签署中国核电、瑞
斯康达 2018 年审计报告
签字注 周重揆 2021 年 2021 年,签署伊之密、国机
1995 年 11 月 10 日 1996 年 2009 年 12 月
册会计 汽车、中国核电 2020 年审
师 计报告;2020 年,签署伊之
密、国机汽车、中国核电、
同方股份 2019 年审计报告;
2019 年,签署中国核电、瑞
斯康达 2018 年审计报告
姜波 2010 年 4 月 6 日 2010 年 2019 年 11 月 2021 年 2019 年,签署钧达股份 2018
年审计报告
质量控 严燕鸿 2008 年 3 月 30 日 2005 年 2008 年 3 月 2021 年 2021 年,签署奥翔药业、百
制复核 达精工、海翔药业 2020 年
人 审计报告;2020 年,签署奥
翔药业、百达精工 2019 年
审计报告;2019 年,签署中
来股份、双箭股份 2018 年
审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所
(特殊普通合伙)协商后确定相关审计费用,2022 年内部控制审计费用 40 万元
(含税)。
二、拟续聘内部控制审计机构履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司第六届董事会审计委员会第三次会议审计通过《关于续聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计
委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度内部控制审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有
从事证券、期货相关业务的资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,能够满
足公司内部控制审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法
规规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,我们同意续聘天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构,并提交公司董事会审
议。
独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘用的内
部控制审计机构,能够坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则完成各项
审计业务,具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力。公司本次续聘
内部控制审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控
制审计机构,并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司 2021 年度股东大会
审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 15 日召开公司第六届董事会第七次会议,审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构
的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度内部控制审
计机构,2022 年内部控制审计费用为 40 万元。
(四)生效日期
本次聘任内部控制审计机构的事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2022 年 4 月 16 日