证券代码：600038        证券简称：中直股份           临:2020-37



                   中航直升机股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。


    中航直升机股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2020 年 12
月 22 日 10:00 在北京凯迪克格兰云天酒店三层会议室召开。出席本
次会议的监事应到三人，实到三人，监事陶国飞、江山巍现场出席会
议，监事孟祥麟委托监事陶国飞代为出席并行使表决权。副总经理范
有成、张银生，副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中
航直升机股份有限公司章程》的规定。
    会议由监事会主席陶国飞主持。
    会议议程如下：
    1、审议《关于对全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司
增资的议案》；
    2、审议《关于对全资子公司江西昌河航空工业有限公司增资的
议案》。
    经监事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资
子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司增资的议案》；
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资
子公司江西昌河航空工业有限公司增资的议案》。
    特此公告。




                               中航直升机股份有限公司监事会
                                 二〇二〇年十二月二十三日