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公司公告

中直股份:中航直升机股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告2021-10-30  

                        证券代码:600038         证券简称:中直股份   公告编号:2021-042



                   中航直升机股份有限公司
            第八届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。


    中航直升机股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2021 年 10
月 28 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人,实
到 3 人,监事陶国飞、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会
议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
    会议议程如下:
    审议《2021 年第三季度报告》。
    经监事会会议表决,通过了以下决议:
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2021 年第三季
度报告》,并发表意见如下:
    一、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    二、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,能够真实地反映公司报告期内的经营状况和
财务成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息
真实、准确、完整。监事会对 2021 年第三季度报告的内容表示同意;
   三、没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
   特此公告。




                           中航直升机股份有限公司监事会
                               二〇二一年十月三十日