证券代码：600038            证券简称：中直股份          公告编号：2022-009




                   中航直升机股份有限公司
               2021 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
每 10 股派发现金红利 4.65 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公

司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。



     一、利润分配方案内容
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年中航直升
机股份有限公司合并报表实现净利润 91,350.17 万元，其中归属于母
公司所有者的净 利润 91,321.15 万元，母公司报 表实现净利润
23,405.88 万 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 后 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
61,406.01 万元。
     根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市
公司现金分红指引》《中航直升机股份有限公司章程》中关于现金分
红等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水
平等因素，公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。2021 年度利润分配预案如下：
    （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.65 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 589,476,716 股，以此计算
合计拟派发现金红利 274,106,672.94 元，占合并报表中归属于上市
公司股东净利润的 30.02%。
    （二）如在 2021 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派
的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    （三）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    （四）根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》。9 名董事全票表决通过。该议
案尚需提交公司股东大会批准。
    （二）独立董事的事前审核意见
    独立董事认为，公司制定的 2021 年度利润分配预案符合中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和公司利润分
配政策的规定；公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利润分配
预案，充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远发
展；独立董事同意将《关于 2021 年度利润分配预案的议案》提交公
司第八届董事会第十五次会议审议。
    （三）独立董事的独立意见
    独立董事认为，公司制定的 2021 年度利润分配预案是基于公司
长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，既有利于保证公
司正常经营和长远发展，也有利于保持公司利润分配政策的连续性和
稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定；
独立董事同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该
议案在董事会审议通过后提交公司股东大会批准。
    （四）监事会意见
    2022 年 3 月 29 日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》。3 名监事全票表决通过，一致
认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事
项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理
回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案考虑了公司未来发展的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批
准后方可实施，请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                中航直升机股份有限公司董事会

                                       2022 年 3 月 31 日