证券代码：600038          证券简称：中直股份       公告编号：2022-019




                   中航直升机股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航直升机股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2022 年
4 月 28 日上午 10 时在北京中航发展大厦 A 座 6 层会议室召开。出席
本次会议的监事应到三人，实到三人，监事胡万林现场出席会议，监
事江山巍、刘震宇委托监事胡万林出席会议并代为行使表决权。本次
会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门
规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。会议
由监事会主席胡万林主持。
    会议议程如下：
    审议《2022 年第一季度报告》。
    经监事会会议表决，通过了以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年第一季
度报告》，并发表意见如下：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映公司报告期内的
经营状况和财务成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司监事对 2022 年第一
季度报告的内容表示同意；
    3、没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    特此公告。




                               中航直升机股份有限公司监事会

                                     2022 年 4 月 30 日