证券代码：600038           证券简称：中直股份      公告编号：2022-017




                   中航直升机股份有限公司
           关于股东划转国有股份的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 2 月 22 日，中航直升机股份有限公司（以下简称本公司）
发布《中航直升机股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提
示性公告》（公告编号：2022-004），提示本公司股东哈尔滨航空工
业（集团）有限公司（以下简称哈航集团，系本公司第一大股东，持
股数量为 157,428,702 股，持股比例为 26.71%）和中航直升机有限
责任公司（以下简称中直有限，持股数量为 75,350,398 股，持股比
例为 12.78%）拟向中国航空科技工业股份有限公司（以下简称中航科
工，系本公司控股股东，直接和间接合计持有本公司 49.30%股份）按
账面净值划转其持有的本公司全部股份。划转完成后，哈航集团和中
直有限不再持有本公司股份，并将导致本公司第一大股东发生变更，
但未使本公司控股股东及实际控制人发生变化。
    2022 年 2 月 24 日，本公司发布《中航直升机股份有限公司收购
报告书摘要》《中航直升机股份有限公司简式权益变动报告书》。2022
年 3 月 1 日，本公司发布《中航直升机股份有限公司收购报告书》。
    一、本次国有股份划转概述
    2022 年 2 月 21 日，持股 5%以上股东哈航集团和中直有限通知本
公司，其于当日与本公司控股股东中航科工分别签署了《国有股权划
转协议》，哈航集团拟将所持有的本公司 157,428,702 股股份，占本
公司总股本的 26.71%的无限售条件的流通股份；中直有限拟将所持
有的本公司 75,350,398 股股份，占本公司总股本的 12.78%的无限售
条件的流通股份，按账面净值全部划转给中航科工。本次股份划转完
成后，哈航集团和中直有限不再持有本公司股份。中航科工直接持有
本公司股份数量增加至 271,431,658 股，持股比例为 46.05%；直接
和间接合计持有本公司股份数量为 290,618,610 股，持股比例为
49.30%。中航科工仍为本公司的控股股东，中国航空工业集团有限公
司仍为本公司的实际控制人。
    二、本次国有股份划转进展情况
    根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第五十五条的相
关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过
户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期
间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。”
    截至目前，本次国有股份划转尚未完成过户，本公司于 2022 年
4 月 29 日收到收购人中航科工发来的《关于中航直升机股份有限公
司股权转让进展情况的说明》，其主要内容为：“截至本函出具之日，
本次股份划转尚未完成过户，本次股份划转的相关手续正在办理中。
本公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况
按时履行信息披露义务。”
    三、本次国有股份划转后续事项
    截至本公告披露日，国有股份划转事宜正在推进中。本公司将督
促股份划转各方及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理股份过户手续。本公司将密切关注事项的进展，严格按照有关法
律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             中航直升机股份有限公司董事会

                   2022 年 4 月 30 日