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公司公告

四川路桥:关于《第七届董事会第五次会议决议的公告》的更正公告2019-04-23  

						证券代码:600039                证券简称:四川路桥              公告编号:2019-025



        四川路桥建设集团股份有限公司
关于《第七届董事会第五次会议决议的公告》的更正
                    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 20 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》披露了《四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
的公告》(公告编号:2019-017)。由于疏忽,公告内容出现错误,现对相关内容
进行更正,具体情况如下:
     更正前:
     (十四)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
     公司董事会秘书宋雪飞先生因任职调整,辞去公司董事会秘书职务。现董事
会同意聘任周勇先生为公司新一任董事会秘书,任期同本届董事会。具体内容详
见公司公告编号为 2019-022 的《四川路桥关于公司董事会秘书辞职及聘任董事
会秘书的公告》。
     公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见,表示
同意。
     此议案需提交股东大会审议批准。
     表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
     (十五)审议通过了《关于对四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的议案》
     为增强公司子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司(以下简称“泰阳公司”)
的经营实力,公司拟对泰阳公司进行增资,将泰阳公司注册资本由 200 万元增加
至 1000 万元。具体内容详见公司公告编号为 2019-023 的《四川路桥关于对子公
司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告》。
     公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见,表示
同意。
     此议案需提交股东大会审议批准。
     表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
     更正后:
     (十四)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
     公司董事会秘书宋雪飞先生因任职调整,辞去公司董事会秘书职务。现董事
会同意聘任周勇先生为公司新一任董事会秘书,任期同本届董事会。具体内容详
见公司公告编号为 2019-022 的《四川路桥关于公司董事会秘书辞职及聘任董事
会秘书的公告》。
     公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见,表示
同意。
     表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
     (十五)审议通过了《关于对四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的议案》
     为增强公司子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司(以下简称“泰阳公司”)

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证券代码:600039            证券简称:四川路桥            公告编号:2019-025


的经营实力,公司拟对泰阳公司进行增资,将泰阳公司注册资本由 200 万元增加
至 1000 万元。具体内容详见公司公告编号为 2019-023 的《四川路桥关于对子公
司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告》。
     表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

    除上述更正内容外,原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便公司
深表歉意,敬请投资者谅解。
    特此公告。

                                    四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 23 日




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