证券简称：四川路桥                证券代码：600039           公告编号：2019-028



                四川路桥建设集团股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、 监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     （二）本次监事会于 2019 年 4 月 29 日在公司十楼会议室以现场方式召开，
会议通知于 2019 年 4 月 22 日以书面、电话的方式发出。
     （三）本次监事会应当出席人数 5 人，实际出席人数 5 人，其中委托出席 1
人，监事会主席方跃因公出差委托监事栾黎主持会议并代为行使表决权。
     （四）本次监事会由监事栾黎主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会
议。
        二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《2019 年第一季度报告》全文及正文的议案
     根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号—季度报告的内容与格式》的要求，我们对董事会编制的《2019 年第一季度
报告》全文及正文发表审核意见如下：
     1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
     2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管
理和财务状况等事项；
     3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
       （二）审议并通过了《路桥集团投资 G0615 线久治（青川界）至马尔康段
高速公路项目的议案》
     同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集
团”）与四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）、四川交投建
设工程股份有限公司（以下简称“交建公司”）组成联合体共同投资 G0615 线久
治(青川界)至马尔康段高速公路项目。监事会认为投资该项目符合公司的实际情
                                         1
证券简称：四川路桥             证券代码：600039                 公告编号：2019-028



况和发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
     表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
     （三）审议通过了《路桥集团投资泸定至石棉高速公路项目的议案》
     同意公司全资子公司路桥集团与藏高公司、交建公司组成联合体共同投资泸
定至石棉高速公路项目。监事会认为投资该项目符合公司的实际情况和发展需
要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
     表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
    （四）审议通过了《路桥集团投资眉山市交通基础建设 PPP 项目的议案》
     同意公司全资子公司路桥集团作为牵头人，与本公司控股股东四川省铁路产
业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）和江苏中南建筑产业集团有
限责任公司（以下简称“江苏中南建集团”）共同组成联合体投资眉山市交通基
础建设 PPP 项目。监事会认为投资该项目符合公司的实际情况和发展需要，决
策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
     （五）审议通过了《路桥集团放弃控股并参股投资 G7611 线昭通（川滇界）
至西昌段高速公路项目的议案》
     同意公司全资子公司路桥集团放弃控股投资 G7611 线昭通（川滇界）至西
昌段高速公路项目，由于该项目投资额较大，仅凭公司自身资金实力无法独立或
控股投资，故放弃投资 G7611 线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目控股权，
仅通过参股方式与公司控股股东铁投集团、中国葛洲坝集团股份有限公司（以下
简称“葛洲坝集团”）、中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）
及中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）组成联合体共同投资 G7611
线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目。监事会认为以参股方式投资该项目有
利于公司长期经营，缓解公司的融资压力，该项目也能赚取一定的施工利润。同
时，根据控股股东避免同业竞争承诺，该项目需公司履行相关决策程序后再行参
与。该事项符合公司及全体股东的利益。
     参股投资该项目尚需提交公司股东大会审议批准。
     表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
     特此公告。


                                          四川路桥建设集团股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 30 日
                                      2