四川路桥建设集团股份有限公司
  未来三年（2020 年度-2022 年度）股东回报规划
                       （修订稿）
       一、股东回报规划的制定原则
    四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据法律法规和公司《章程》的相关规定股东回报规划，充
分重视对投资者的合理回报，妥善平衡和处理公司自身稳健
发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配
政策。
       二、制定公司三年规定回报规划主要考虑因素
    公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情
况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润
分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
       三、未来三年（2020 年度-2022 年度）的具体股东回报
规划
   （一）利润分配形式
    公司利润分配可以采取现金、股票、现金和股票相结合
或者法律许可的其他方式，并优先考虑现金分红方式。
       （二）现金分红的条件
    1、在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行一次
现金分红。经股东大会审议通过，公司根据盈利状况可以进
行中期现金分红。
    2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以
后，公司当年可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正
常生产经营的资金需求情况下，经履行完毕《公司章程》规
定的决策程序，公司每一年度以现金方式分配的利润不低于
当年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。
    （三）发放股票股利的条件
    在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股
收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，
公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放
股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润
的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否
与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄
等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润
分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
    （四）利润分配的决策程序
    在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持
续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视
对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并充分听取
独立董事的意见。
    公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，公
司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投
资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充
分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问
题。
    具体分配预案由董事会在保证公司能够持续经营和长
期发展的前提下，结合独立董事和中小股东的意见，根据公
司经营状况和中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，独
立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通
过后提交股东大会审议批准，并由股东大会按照特别决议方
式进行表决。
    公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分
配预案表决的权利,董事会、两名以上独立董事和连续一百
八十日以上单独或者合并持股 5%以上的股东可以向公司股
东征集其在股东大会上的投票权。
    公司上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计
年度结束后未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明
原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见；董事会
审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议，
并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分
红的资金留存公司的用途。
       （五）利润分配政策的调整
    如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变
化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得
违反中国证监会和证券交易所的有关规定。上述“外部经营
环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：
   1、有关法律、行政法规、政策、规章或国际、国内经济
环境发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
   2、发生地震、泥石流、台风、龙卷风、洪水、战争、罢
工、社会动乱等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力
事件，对公司生产经营造成重大不利影响，导致公司经营亏
损；
   3、公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现
的净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
   4、公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当
年实现的可供分配利润的 20%；
   5、法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、
证券交易所规定的其他情形。
   公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，公
司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投
资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通
和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
    有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事
及监事会对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配
政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，且
公司可提供网络形式为股东参加股东大会提供便利，并由出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。
       （六）利润分配的限制
    公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。股东违
规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
       （七）信息披露
    公司应当根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，
在年度报告、半年度报告、季度报告中披露公司利润分配方
案及其实施情况等相关信息。
       四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
    本股东回报规划至少执行三个年度（2020 年度-2022 年
度），前述期限执行届满，除非根据股东（特别是公众投资
者）和独立董事的意见、并经股东大会依法修改或调整本规
划外，公司后续年度的股东回报继续按本规划执行。
       五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
四川路桥建设集团股份有限公司
            2021 年 2 月 23 日