2021 年第四次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
2021 年 6 月 16 日
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2021 年第四次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）14:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大
会议厅
三、 会议主持：董事长 熊国斌
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
序号 会议议案 宣读人 页码
非累积投票议案
审议《关于参股投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）高速公
1 路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路打捆 胡 海 4
招商项目的议案》
审议《关于收购四川省铁路建设有限公司、四川航焱建筑工程有
2 胡 海 12
限责任公司、四川臻景建设工程有限公司的议案》
3 审议《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》 王文德 22
4 审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>部分条款的议案》 张鲲鹏 24
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
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八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
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议案一
四川路桥建设集团股份有限公司
关于参股投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）
高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四
川境）高速公路打捆招商项目的议案
各位股东代表：
公司拟投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）高速公
路（以下简称“西香高速”）、西昌至宁南高速公路（以下简
称“西宁高速”）、会理至禄劝（四川境）高速公路（以下简
称“会禄高速”）打捆招商项目，但由于该项目投资额较大，
仅凭公司自身资金实力无法独立投资。因此拟由本公司全资
子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集
团”）及其下属子公司四川川交路桥有限责任公司（以下简
称“川交公司”）、四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简
称“盛通公司”）与本公司控股股东四川省铁路产业投资集
团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、成都建工集团有
限公司（以下简称“成都建工”）、成都交通投资集团有限公
司（以下简称“成都交投”）、广西路桥工程集团有限公司（以
下简称“广西路桥”）组成联合体，共同参与该项目的投资。
现将有关事项汇报如下：
一、项目概况
1.西香高速概况
（1）主线：起于西昌市小庙乡，接在建的 G7611 昭通
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至西昌高速公路，完全利用既有 G5 京昆高速公路小庙至黄
联关段，经中坝乡，盐源县平川镇、金河乡、双河乡、果场
乡、棉桠乡，止于长柏乡川滇省界处，接规划待建的 G7611
宁蒗至香格里拉高速公路，新建里程约 158.475 公里。
（2）西昌支线：起于西昌市黄联关镇，经西溪乡、大
兴乡、川兴镇，止于东河乡，接 G7611 昭通至西昌段，路线
全长约 38.964 公里。
（3）泸沽湖支线：起于盐源县盖租乡官田坝，止于盖
租乡盖租村接 S307 线，路线全长约 12.72 公里。
（4）木里支线：起于盐源县盖租乡元宝村，止于木里
县城接 G227 线，路线全长约 39.20 公里。
西香高速主线+西昌支线+泸沽湖支线+木里支线全长
249.359 公里。
西香高速按设计速度 80 公里/小时，路基宽 25.5 米的
双向四车道高速公路标准建设。本项目估算总投资 552.52
亿元，平均每公里造价约为 2.22 亿元。其中主线长 158.475
公里，估算总投资 365.58 亿元，平均每公里造价约为 2.31
亿元；西昌支线长 38.964 公里，估算总投资 86.13 亿元，
平均每公里造价约 2.21 亿元；泸沽湖支线长 12.72 公里，
估算总投资 20.77 亿元，平均每公里造价约为 1.64 亿元；
木里支线长 39.20 公里，估算总投资 80.04 亿元，平均每公
里造价约为 2.04 亿元。
2.西宁高速概况
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西宁高速位于凉山州境内，路线起点位于西昌市大兴乡，
与西香高速交叉设大兴枢纽互通；向南至阿力洛村，采用隧
道方案穿越大菁梁子至特尔果村，沿特尔果河布线至特博波
乌村设特尔果互通+服务区，然后沿则木河布线，经特补乡
甲甲沟村至庙子湾村设螺髻山互通；继续沿则木河向南布线，
经觉甘史村、小槽河村、邓家平村、新成功、小田坝、至荞
窝镇的施家梁子设荞窝互通；继续向南经小蒿子坪、红花地、
至流租脚村设普格互通；继续向南至谭家营盘上跨西洛河后
经联合村、干田坝、苏家湾、大河坝至公德房电站南侧跨黑
水河至其西岸，经公德房、上游村至松新设松新互通；经碧
窝村、月塘村、天久至顺河村设宁南北互通；经朱家河坝、
下营坝至岔河口跨黑水河后采用隧道方案穿越山体，而后沿
宁南县城西侧布线，经大水塘至宁远镇梓油村设宁南县枢纽
互通与 G4216 宁攀高速公路段交叉。路线全长约 104.929 公
里。
西宁高速采用双向四车道高速公路技术标准，其中起点
至普格段设计速度为 80 公里/小时，路基宽 25.5 米；普格
至终点路段设计速度为 100 公里/小时，路基宽 26 米。本项
目估算总投资约为 213.27 亿元，平均每公里造价约为 2.03
亿元。
3.会禄高速概况
会禄高速位于凉山州境内，起于会东县姜州镇石匠湾附
近，接 G4216 宜攀高速公路。路线往东南经平安村、新民村，
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至邓家村子设置隧道穿越大火山，继续向东经熊普村；之后
路线至观音岩折向西南，至蒲草湾设置隧道穿越大黑山，路
线转向东南经柳树村；继而在黄家庄附近转向西南，至小村
设置隧道穿越白龙梁子；路线继续往东南经上进村，至大坪
地村西侧折向南，跨越金沙江后进入云南境内，对接 S29 皎
平渡至禄劝高速公路。路线全长约 30.145 公里。
会禄高速采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度
为 80 公里/小时，路基宽 25.5 米，估算总投资约为 76.73
亿元，平均每公里造价约为 2.55 亿元。
三个项目合计总投资 842.52 亿元，全长 384.43 公里，
单位投资约 2.19 亿元/公里。项目资本金按 20%计算，约为
168.50 亿元。
4.建设周期及收费年限
本次招标西香、西宁高速建设期预计为 5 年，会禄高速
建设期预计为 4 年，项目收费期最长均不得超过 30 年。
二、项目合作模式
（一）项目运作方式
1.西香高速采用 PPP 模式，项目总投资为 552.52 亿元。
根据《交通运输部关于 G7611 都香高速西昌至香格里拉（川
滇界）段资金安排的意见》，建设期车购税补助为 138.02 亿
元，其余建设资金由投资人组建的项目公司自筹。其中项目
资本金为 110.50 亿元，占总投资的 20%，其余采用国内银行
贷款。
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2.西宁高速采用“建设-运营-移交”（BOT）模式进行融
资建设，项目总投资 213.27 亿元全部由社会资本筹措。其
中项目资本金为 42.65 亿元，占项目总投资的 20%，其余采
用国内银行贷款。
3.会禄高速采用“建设-运营-移交”（BOT）模式进行融
资建设，项目总投资 76.73 亿元全部由社会资本筹措。其中
项目资本金为 15.35 亿元，占项目总投资的 20%，其余采用
国内银行贷款。
（二）合作方式
路桥集团及其下属子公司（川交公司、盛通公司）与铁
投集团、成都建工、成都交投、广西路桥共同组成联合体参
与投资西香、西宁、会禄高速公路打捆招商项目。联合体成
员及股比详见下表，按比例计算，公司需出资资本金共计约
2.02 亿元（路桥集团出资 1.685 亿元、川交路桥出资 0.168
亿元、路桥盛通出资 0.168 亿元）。
联合体各成员 股权比例 出资（亿元）
铁投集团（牵头方） 65.8% 110.87
成都建工（成员方） 13.5% 22.75
成都交投（成员方） 13.5% 22.75
广西路桥（成员方） 6% 10.11
路桥集团（成员方） 1% 1.685
川交公司（成员方） 0.1% 0.168
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盛通公司（成员方） 0.1% 0.168
合 计 100% 168.50
注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于
四舍五入造成的。
三、项目回报机制
在运营期采用“使用者付费”的回报机制。项目运营期
间，项目公司的使用者付费包括车辆通行费、广告经营收入
和服务设施经营收入。
根据三条高速公路项目工可数据分析，打捆后财务税后
内部收益率为 6.80%，净现值为 20.18 亿元，按 6%的基准收
益率计算，动态投资回收期为 32.90 年（含建设期）,具有
可行性。
四、放弃控股项目的原因
该项目投资额较大，对资本金需求较高，如路桥集团或
其下属子公司独立投资，资本金需求约为 168.50 亿元（占
总投资的 20%）；若路桥集团或其下属子公司控股投资（50%）
资本金至少需要约为 84.25 亿元。根据公司未来现金流量及
投资预测分析，公司合并报表未来三年经营活动现金流量净
额约为 160 亿元，公司现有投资项目未来三年投资项目需投
入资本金约 112 亿元。从公司未来三年现金流量预测情况及
公司未来三年拟投入资本金情况来看，若公司全资或控股投
资该项目，资本金压力较大。
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五、参股项目的原因
根据《招标投标法实施条例》规定及项目招标文件的相
关内容，如项目投资人具有相应资质可自行组织实施。路桥
集团拥有公路工程总承包特级资质，成为项目的投资人后，
能够直接承包项目的施工，从而为公司赚取施工利润。同时，
项目具有一定投资价值，因此公司决定根据自身资金情况，
放弃该项目控股权，以参股方式投资。按路桥集团及其下属
子公司 1.2%的出资比例，在项目公司中应出资的资本金为
2.02 亿元，参股该项目不会增加公司的融资压力。
六、项目风险分析
1．市场风险
项目建设期间，如遇市场情况变化，材料价格上涨或施
工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利
润及项目投资收益产生影响。公司将通过加强施工过程管理
防范此类风险。
2．政策风险
如遇到国家对于 PPP、BOT 项目政策进行调整，会影响
该项目的政府付费情况，从而影响到项目的整体投资收益。
公司将在与政府签订的各类协议中，对此作具体的约定和防
控。
3．融资风险。项目有可能出现因为融资延缓滞后而影
响项目施工建设进度，进而影响施工利润的风险。我公司将
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积极与各家银行进行对接，以便落实项目的融资安排。
七、对上市公司的影响
路桥集团及其下属公司作为本项目的投资人及施工方，
能够获取相应投资回报及稳定的施工利润。综合考虑项目建
设难度、经济评价和战略布局等各方面因素，投资该项目具
有一定意义。
鉴于项目建设过程中复杂因素，提请股东大会同意路桥
集团在项目投资建设过程中，如因项目总投资变化等原因需
要增加或者减少投入项目资本金金额时，依据公司《章程》
的规定，变动金额无需公司董事会审议的，可自行决定相关
事项，变动金额已经达到公司董事会审议标准的，则按公司
《章程》的规定由公司董事会或者股东大会另行审议。
上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议
通过，请各位股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股
东须回避表决。
2021 年 6 月 16 日
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议案二
四川路桥建设集团股份有限公司
关于收购四川省铁路建设有限公司、四川航焱建筑工
程有限责任公司、四川臻景建设工程有限
公司的议案
各位股东代表：
2021 年 2 月 23 日，公司以现场方式召开第七届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于拟收购川铁建公司、航
焱公司、臻景公司部分股权的议案》。公司或公司控制的子
公司拟收购关联方所持四川省铁路建设有限公司（以下简称
“川铁建公司”）、四川航焱建筑工程有限责任公司（以下简
称“航焱公司”）、四川臻景建设工程有限公司（以下简称“臻
景公司”）51%及以上股权，控股该三家公司。董事会同意以
2020 年 12 月 31 日为基准日，委托具有证券从业资格的评估
机构对上述三家公司股权进行评估，待评估工作完成后，再
行制定具体的收购方案并按公司《章程》的规定履行相应决
策程序。
目前该收购事项已完成了相关审计、评估、尽职调查等
工作。根据公司的实际情况，拟由本公司收购川铁建公司 51%
股权，本公司的全资子公司四川公路桥梁建设集团有限责任
公司（以下简称“路桥集团”）收购航焱公司 51%股权、臻景
公司 51%股权。现将本次收购事项向股东代表汇报如下：
一、各方基本情况
（一）转让方基本情况
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转让方一：四川省铁路集团有限责任公司（以下简称“川
铁集团”）
本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公
司（以下简称“铁投集团”）之全资子公司
注册地址：成都市金牛区金仙桥街 15 号
法定代表人：黄卫
注册资本：368732 万人民币
成立时间：2001 年 10 月 29 日
经营范围：四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设
与运营管理；铁路勘察设计、施工；水泥制品生产及销售；
铁路运输设备制造；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活
动；仓储业；物流和物业管理；工程监理、工程检测、工程
造价咨询、工程项目管理；建筑材料生产；房地产开发。（以
上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文
件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，川铁集团总资产 205.85 亿元，
净资产 60.99 亿元，营业收入 51.08 亿元，净利润 1.01 亿
元。
转让方二：四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司
（以下简称“城乡集团”）
本公司控股股东铁投集团之全资子公司
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注册地址：成都市高新区九兴大道 12 号 1 幢 4 层
法定代表人：白茂
注册资本：200000 万人民币
成立时间：2014 年 6 月 19 日
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项
目凭许可证或审批文件经营)商务服务业（不得从事非法集
资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房
屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港
口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、
渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
截至 2020 年 12 月 31 日，城乡集团总资产 313.61 亿元，
净资产 30.35 亿元，营业收入 69.09 亿元，净利润 1.71 亿
元。
（二）标的公司基本情况
1.川铁建公司
本公司控股股东铁投集团全资子公司川铁集团之全资
子公司
注册地址：成都市二环路西二段 88 号
法定代表人：寇光明
注册资本：100000 万人民币
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成立时间：1993 年 1 月 19 日
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项
目凭许可证或审批文件经营)铁路工程、建筑工程、公路工
程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水
电工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、航道工程、河
湖整治工程、环保工程、土石方工程服务、建筑装修装饰工
程、预拌混凝土工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、机
场场道工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电力工
程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、施工劳务作业、
市政公用工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路铺轨
架梁工程、消防设施工程、土地整理、园林绿化工程、商品
批发与零售、机械设备租赁、社会经济咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.航焱公司
本公司控股股东铁投集团全资子公司城乡集团之控股
子公司，其中城乡集团持股 70%，四川皓存建设项目管理有
限公司持股 30%。
注册地址：四川省宜宾市临港开发区飞云路北段 70 号
宜宾汽车产业园综合服务中心 1 幢 7 楼
法定代表人：王耿
注册资本：2200 万人民币
成立时间：2000 年 12 月 4 日
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经营范围：工业与民用建筑工程施工、房屋建筑工程、
市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑
装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工程、
公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、
送变电工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、建筑防
水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工
程、土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
3.臻景公司
本公司控股股东铁投集团全资子公司城乡集团之全资
子公司
注册地址：四川省宜宾市飞云路北段 70 号宜宾汽车产
业园综合服务中心 1 幢 7 层
法定代表人：王耿
注册资本：4000 万人民币
成立时间：2017 年 7 月 7 日
经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；园林绿化工
程；古建筑工程；机电安装工程；水利水电工程；建筑装修
装饰工程；防水防腐保温工程；工程勘察设计；公路工程；
工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、必要性分析
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有利于进一步拓展公司工程施工业务范围，弥补铁建、
房建、市政等细分市场短板，提升公司在铁路方面的施工能
力。
三、尽调情况
（一）川铁建公司
1.审计情况。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，截至 2020 年 12 月 31 日，川铁建公司的总资产
281,093.60 万 元 ， 净 资 产 97,516.50 万 元 ； 营 业 收 入
202,013.99 万元，净利润 1,145.65 万元。
2.资产评估情况。以 2020 年 12 月 31 日为基准日，根
据北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报
告（北方亚事评报字[2021]第 01-459 号）结果,采取资产基
础法的评估结果，川铁建净资产评估价值 114,914.57 万元，
川铁建公司净资产评估价值较账面价值增值 17,398.07 万元，
增值率为 17.8%。
3.法律调查情况。根据北京康达（成都）律师事务所出
具的关于四川路桥建设集团股份有限公司收购四川省铁路
建设有限公司 51%股权的法律意见书（康达法意字[2021]第
1374 号），本次收购的相关各方均具备合法有效的主体资格，
本次收购的标的物不存在权属瑕疵，收购方案合法有效。
（二）航焱公司
1.审计情况。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
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审计，截至 2020 年 12 月 31 日，航焱公司的总资产 77,952.22
万元，净资产 11,717.62 万元；营业收入 134,832.62 万元，
净利润 4,018.96 万元。
2.资产评估情况。以 2020 年 12 月 31 日为基准日，根
据北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报
告（北方亚事评报字[2021] 第 01-453 号）结果，采取资产
基础法的评估结果,航焱公司净资产评估价值 11,732.50 万
元，航焱公司净资产评估价值较账面价值增值 14.88 万元,
增值率 0.13%。
3.法律调查情况。根据北京康达（成都）律师事务所出
具的关于四川公路桥梁建设集团有限公司收购四川航焱建
筑工程有限责任公司 51%股权的法律意见书（康达法意字
[2021]第 1375 号），本次收购的相关各方均具备合法有效的
主体资格，本次收购的标的物不存在权属瑕疵，收购方案合
法有效。
（三）臻景公司
1.审计情况。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，截至 2020 年 12 月 31 日，臻景公司的总资产 12,251.87
万元。净资产为 4,791.83 万元；营业收入 13,788.96 万元，
净利润 932.11 万元。
2.资产评估情况。以 2020 年 12 月 31 日为基准日，根
据北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报
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告（北方亚事评报字[2021] 第 01-460 号）结果，采取资产
基础法的评估结果,臻景公司净资产评估价值 4,791.57 万元，
臻景公司净资产评估价值较账面价值减值 0.25 万元,减值率
0.01%。
3.法律调查情况。根据北京康达（成都）律师事务所出
具的关于四川公路桥梁建设集团有限公司收购四川臻景建
设工程有限公司 51%股权的法律意见书（康达法意字[2021]
第 1376 号），本次收购的相关各方均具备合法有效的主体资
格，本次收购的标的物不存在权属瑕疵，收购方案合法有效。
四、收购方案
（一）收购方式
按照《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国
资委[2018]18 号）有关规定，本次股权收购采用非公开协议
转让方式，本公司收购川铁集团所持川铁建公司 51%股权，
路桥集团收购城乡集团所持航焱公司 51%股权及臻景公司 51%
股权。
（二）交易作价的确定情况
根据资产评估结果，本公司收购川铁建公司 51%股权价
格为 58,606.43 万元，路桥集团收购航焱公司 51%股权价格
为 5,983.58 万元，收购臻景公司 51%股权价格为 2,443.70
万元。收购完成后，三家公司的股权构成如下：
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川铁建公司
股东名称 持股比例
四川路桥 51%
川铁集团 49%
航焱公司
股东名称 持股比例
路桥集团 51%
城乡集团 34.3%
四川皓存建设项目管理有限公司 14.7%
注：城乡集团向路桥集团转让的航焱公司 51%股权，四川皓存建
设项目管理有限公司已明确放弃优先受让权。
臻景公司
股东名称 持股比例
路桥集团 51%
城乡集团 49%
（三）期间损益处理方式
本次股权收购涉及的审计、评估基准日至权益交割日期
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间内经审计的目标公司损益，归属转让方；自权益交割日的
次日起目标公司的损益，由转受双方按所持目标公司的股权
比例享有和承担。
（四）付款方式
自标的公司的登记管理部门将其 51%股权登记至受让方
名下后，转让价款由受让方在 20 个工作日内向转让方支付
50%，剩余 50%的转让价款在首次支付后 6 个月内支付。
五、对公司产生的影响
本次控股收购三家标的公司，有利于公司拓展业务规模，
提升公司在铁路、市政、房建等方面的施工能力；有利于公
司提升在川南片区的施工市场份额，进一步增强公司在川南
片区的市场竞争力。
上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议
通过，请各位股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股
东须回避表决。
2021 年 6 月 16 日
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2021 年第四次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案三 四川路桥建设集团股份有限公司
关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案
各位股东代表：
公司先后于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日召开
第七届董事会第二十六次会议和 2021 年第二次临时股东大
会，会议审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常性关联
交易金额的议案》；该议案预计 2021 年度日常性关联交易合
计金额为 339.29 亿元。
为满足生产经营需要，根据上海证券交易所《股票上市
规则》及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司
拟对预计 2021 年度日常性关联交易明细进行调整，共调增
10.34 亿元，其中“接受劳务”调增 2.50 亿元，“采购商品”
调增 7.35 亿元，“出售商品”调增 0.49 亿元。调整后公司
2021 年度日常性关联交易合计金额为 349.63 亿元。
调整明细表如下：
单位：亿元
关联交易 2021 年度预 调整后 2021 2021 年 4 月 30
关联人 调整金额
类别 计金额 年预计金额 日执行金额
接受劳务 5.00 铁投集团其他附属企业 2.50 7.50 2.11
小计 5.00 2.50 7.50 2.11
中国四川国际投资有限公司及
0 0.20 0.20 0.03
其子公司
采购商品
四川数字交通科技股份有限公
0 7.15 7.15 0
司及其子公司
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2021 年第四次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
小计 0 7.35 7.35 0.03
四川省铁路集团有限责任公司
出售商品 0.01 0.49 0.50 0.22
及其子公司
小计 0.01 0.49 0.50 0.22
注：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入
造成的。
上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议
通过，请各位股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股
东须回避表决。
2021 年 6 月 16 日
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2021 年第四次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
议案四 四川路桥建设集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修改《公司章程》
部分条款的议案
各位股东代表：
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调
整限制性股票回购价格的议案》，由于激励对象中部分人员
职务变动或因个人原因辞职而不再符合《四川路桥建设集团
股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，因此，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 214 万股予以回购并注销。该回购事项已于 2021
年 5 月 20 日在中国证券登记结算公司完成了注销登记，回
购 注 销 完 成 后 公 司 总 股 本 由 4,777,570,289 股 减 少 至
4,775,430,289 股，公司注册资本由 4,777,570,289 元减少
为 4,775,430,289 元。根据上述公司总股本和注册资本减少
的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如
下：
序号 修订前条款 修订后条款
第五条 公司注册资本为人 第五条 公司注册资本为人
1 民币 4,777,570,289 元，实收资 民币 4,775,430,289 元，实收资
本 4,777,570,289 元。 4,775,430,289 元。
第十八条 公司成立时向发 第十八条增加一款，依次作为
2
起人发行 15,000 万股。公司的发 该条最后一款 公司成立时向发
24
2021 年第四次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司
起人......2020 年 12 月，公司向 起人发行 15,000 万股。公司的发
2019 年限制性股票激励计划预留 起人......2021 年 5 月，公司回购
部 分 授 予 对 象 非 公 开 发 行 股 份 注销授予激励对象的 2,140,000 股
7,970,000 股，发行后公司股本增 股 票 ， 公 司 股 本 因 此 减 少 至
至 4,777,570,289 股。 4,775,430,289 股。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
3 4,777,570,289 股，全部为普通股 4,775,430,289 股，全部为普通股
股票。 股票。
除上述修改外，《公司章程》的其他条款保持不变。
上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议
通过，请各位股东代表审议。
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