证券代码：600048          证券简称：保利地产        公告编号：2016-025




               合营、联营企业关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 关联交易概述
    2016 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与
合营、联营企业关联交易事项的议案》，为保障合作项目的良好运作，同意授权
公司 2016 年度与合营、联营企业及其子企业等控制主体之间发生的关联交易事
项金额不超过 655 亿元，具体业务额度为：（1）提供担保余额不超过 100 亿元；
（2）接受财务资助余额不超过 200 亿元；（3）提供财务资助余额不超过 300 亿
元；（4）接受股权投资发生额不超过 50 亿元；（5）提供管理服务发生额不超过
5 亿元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关
规定，公司关联自然人担任董事的合营、联营企业为公司关联法人，公司与上述
关联法人发生的上述事项构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、
朱铭新、刘平进行了回避，由 6 名非关联董事进行表决。上述交易尚须获得公司
2015 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。


    二、主要关联方介绍和关联关系
    关联方包括在报告期末及未来公司项目合作中不纳入公司报表范围内的合
营、联营企业及其子企业等控制主体。公司根据合作项目的开发需要，与其发生
提供担保、接受财务资助、提供财务资助、接受股权投资、提供管理服务等相关
交易。
                主要关联方名称                        关联关系
天津盛世鑫和置业有限公司                                合营企业
福建中联盛房地产开发有限公司                            合营企业
成都市保利金蓉房地产开发有限公司                        合营企业
广州保奥房地产开发有限公司                              合营企业
广州中耀实业投资有限公司                                合营企业
河南天之东置业有限公司                                  合营企业
东莞市万宏房地产有限公司                                联营企业
广州市保瑞房地产开发有限公司                            联营企业
莆田中辰房地产开发有限公司                              联营企业
福州中鼎投资有限公司                                    联营企业
杭州金睦房地产开发有限公司                              联营企业
洛阳利业房地产开发有限公司                              联营企业
保利（横琴）资本管理有限公司                            联营企业
新设立的合营、联营企业及其子企业等控制主体          合营、联营企业

    三、交易目的及对公司的影响
    根据自身合作项目的具体需要和合作相关约定，公司与合营、联营企业及其
子企业等控制主体开展上述关联交易事项主要是为了满足公司合作项目经营和
业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作，对公司发展具有积极意义，有利
于保障本公司全体股东的利益。


    四、独立董事意见
    公司独立董事张礼卿、谭劲松、朱征夫对该项关联交易进行了事前审核，认
为上述关联交易事项均采用市场化的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益
的事项。同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    五、备查文件目录
    1、经董事签字的第五届董事会第四次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。


    特此公告。

                                    保利房地产（集团）股份有限公司

                                         二○一六年四月十五日