证券代码：600048           证券简称：保利地产       公告编号：2016-022




            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议于 2016 年 4 月 13 日在广州市保利国际广场北塔 31 楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度
监事会工作报告的议案》。
    二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度
财务决算的议案》。
    本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师
报字[2016]第 723903 号审计报告予以确认。
    三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2014 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
    同意以截至 2016 年 1 月 8 日公司实际总股本 10,756,715,193 股总股本为
基数，每 10 股派发现金红利 3.45 元（含税），共计分配利润 3,711,066,741.59
元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增
股本。
    上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2015-2017 年股
东回报规划》的相关要求。
    四、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度
报告及摘要的议案》，并对公司 2015 年度报告的编制过程提出书面审核意见如
下：
    1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项
规定，报告真实地反映了公司 2015 年的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
    2015 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015
年度内部控制评价报告的议案》。
    2015 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015
年度内部控制审计报告的议案》。
    2015 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度
社会责任报告的议案》。
    2015 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    以上第一至四项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                    保利房地产（集团）股份有限公司
                                                监事会
                                         二○一六年四月十五日