证券代码：600048           证券简称：保利地产         公告编号：2016-062




            2016 年第 8 次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 27
日以传真表决方式召开 2016 年第 8 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋
广菊女士，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2016 年第一
次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2016 年 8 月 12 日采取现场投票与网络投票相结合的方式在广州
市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒店 2 楼会议室召开 2016 年第一次临
时股东大会，审议公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要等相关议案。具
体内容详见《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号 2016-063 号）。


    特此公告。




                                     保利房地产（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○一六年七月二十八日