证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-068
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒
店 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,260,750,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.2318
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事、总经理朱铭新先生主持，并采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事宋广菊、张振高、彭碧宏、刘平、谭劲
松、朱征夫因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,988,917 99.6452 25,742,582 0.3545 18,600 0.0003
1.02 议案名称：股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,660,917 99.6407 26,070,582 0.3591 18,600 0.0002
1.03 议案名称：股票期权的授予情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,660,917 99.6407 26,070,582 0.3591 18,600 0.0002
1.04 议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的
股票的禁售规定
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,660,917 99.6407 26,070,582 0.3591 18,600 0.0002
1.05 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,553,917 99.6392 26,177,582 0.3605 18,600 0.0003
1.06 议案名称：股票期权的授予条件和行权条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,553,917 99.6392 26,177,582 0.3605 18,600 0.0003
1.07 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,668,917 99.6408 26,062,582 0.3590 18,600 0.0002
1.08 议案名称：股票期权的会计处理和对公司业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,668,917 99.6408 26,062,582 0.3590 18,600 0.0002
1.09 议案名称：公司授予股票期权及激励对象行权的程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,668,917 99.6408 26,062,582 0.3590 18,600 0.0002
1.10 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,669,717 99.6408 26,061,782 0.3589 18,600 0.0003
1.11 议案名称：股票期权激励计划变更、终止等特殊情形处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,234,668,917 99.6408 26,061,782 0.3589 19,400 0.0003
2、 议案名称：关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,223,369,064 99.4852 26,056,582 0.3589 11,324,453 0.1559
3、 议案名称：关于制定公司《第二期股票期权激励计划实施考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,223,369,064 99.4852 26,056,582 0.3589 11,324,453 0.1559
4、 议案名称：关于制定公司《第二期股票期权激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,223,369,064 99.4852 26,056,582 0.3589 11,324,453 0.1559
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
激励对象的确定
1.01 2,703,384,544 99.0561 25,742,582 0.9432 18,600 0.0007
依据和范围
股票期权激励计
1.02 划的标的股票数 2,703,056,544 99.0441 26,070,582 0.9553 18,600 0.0007
量、来源和种类
股票期权的授予
1.03 2,703,056,544 99.0441 26,070,582 0.9553 18,600 0.0007
情况
股票期权激励计
划的有效期、授权
1.04 日、可行权日、标 2,703,056,544 99.0441 26,070,582 0.9553 18,600 0.0007
的股票的禁售规
定
股票期权的行权
1.05 价格和行权价格 2,702,949,544 99.0401 26,177,582 0.9592 18,600 0.0007
的确定方法
股票期权的授予
1.06 2,702,949,544 99.0401 26,177,582 0.9592 18,600 0.0007
条件和行权条件
股票期权激励计
1.07 2,703,064,544 99.0443 26,062,582 0.9550 18,600 0.0007
划的调整方法和
程序
股票期权的会计
1.08 处理和对公司业 2,703,064,544 99.0443 26,062,582 0.9550 18,600 0.0007
绩的影响
公司授予股票期
1.09 权及激励对象行 2,703,064,544 99.0443 26,062,582 0.9550 18,600 0.0007
权的程序
公司与激励对象
1.10 2,703,065,344 99.0444 26,061,782 0.9549 18,600 0.0007
各自的权利义务
股票期权激励计
1.11 划变更、终止等特 2,703,064,544 99.0443 26,061,782 0.9549 19,400 0.0007
殊情形处理
关于授权董事会
办理公司第二期
2 股票期权激励计 2,691,764,691 98.6303 26,056,582 0.9548 11,324,453 0.4149
划相关事宜的议
案
关于制定公司《第
二期股票期权激
3 2,691,764,691 98.6303 26,056,582 0.9548 11,324,453 0.4149
励计划实施考核
办法》的议案
关于制定公司《第
二期股票期权激
4 2,691,764,691 98.6303 26,056,582 0.9548 11,324,453 0.4149
励计划管理办法》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第一项至第四项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、田原
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决
程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年 8 月 13 日