中国联合网络通信股份有限公司

二○二一年第一次临时股东大会会议资料




            2021 年 3 月 8 日
                 北   京
        中国联合网络通信股份有限公司                                                        2021 年第一次临时股东大会会议资料




                                                        目                 录
会议须知 ............................................................................................................................. 3

会议议程 ............................................................................................................................. 4

议案：关于增补陈忠岳先生、王军辉先生为公司董事的议案 .................................... 6

附件：大会投票表决统计办法......................................................................................... 7

上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn

本公司网址： http://www.chinaunicom-a.com




                                                                    2
    中国联合网络通信股份有限公司            2021 年第一次临时股东大会会议资料

会议须知

        中国联合网络通信股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会会议须知
    为确保中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)股东在
公司股东大会(以下简称“本次会议”)期间依法行使权利，保证本次会
议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：
    一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
    二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
    三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱
本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序
发言。因公司 2020 年度业绩等相关敏感信息尚未披露，本次会议股东发
言应与审议议案直接相关，不得涉及公司尚未披露的股价敏感信息。主
持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提
问。
    四、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大
会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会
办公室联系。
    五、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员
聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股
东大会的投票表决。
    六、现场参会人员，请务必提前关注并遵守参会地有关疫情防控期
间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求，确保在符合有关规定
和要求的情况下参会，并请务必于 2021 年 3 月 3 日上午 12:00 前与公司
取得联系,如实填报登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况与
途经地、密切接触人员等信息。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情
防控要求，对现场参会人员采取必要的疫情防控措施，包括事前登记报
备、进行体温监测、进行消毒、要求佩戴口罩等。对于出现发热等症状、
不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法
进入本次股东大会现场。

                                   3
    中国联合网络通信股份有限公司              2021 年第一次临时股东大会会议资料

会议议程

         中国联合网络通信股份有限公司
       2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议召开和表决方式

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。中国联合网
络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过上海证券交
易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间：

    现场会议时间：2021 年 3 月 8 日（星期一）上午 9 点整

    网络投票时间：自 2021 年 3 月 8 日 至 2021 年 3 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

三、会议召开地点：

    现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1336 号中国联通浙江省
分公司

    网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议参会对象:

       (一) 股权登记日（2021 年 2 月 26 日）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东；

    （二）公司董事、监事和高级管理人员；

    （三）公司聘请的律师；

                                   4
   中国联合网络通信股份有限公司         2021 年第一次临时股东大会会议资料

   （四）其他相关人员。

五、会议议程：

   （一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数

   （二）主持人宣布会议开始

   （三）审议并讨论会议议案

   （四）对议案进行投票表决

   （五）推选监票人

   （六）监票人统计现场表决票

   （七）主持人宣布现场会议表决结果

   （八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

   （九）待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络
投票合并后的表决结果。




                                  5
    中国联合网络通信股份有限公司              2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案：关于增补陈忠岳先生、王军辉先生为公司董事的议案

 关于增补陈忠岳先生、王军辉先生为公司董事的议案
    各位股东：

    公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提议增补陈忠岳先
生、王军辉先生为公司董事。

    陈忠岳先生，高级工程师，于 1990 年毕业于上海邮电学校，1998 年
获得浙江大学经济学硕士学位。陈先生曾任中国电信浙江分公司副总经
理，中国电信公众客户事业部总经理，中国电信山西分公司总经理，中
国电信集团有限公司副总经理，中国电信股份有限公司执行董事及执行
副总裁等职务。陈先生目前担任中国联合网络通信集团有限公司董事及
总经理、中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事及总裁、中
国联合网络通信有限公司董事及总裁。陈忠岳先生具有丰富的管理及电
信行业从业经验，自 2021 年 2 月起任本公司总裁。

    王军辉先生，现任中国人寿保险（集团）公司首席投资官。王先生
于财政部财政科学研究所获得财政学博士学位，此前就读于北京工业大
学软件工程专业，获得工学学士学位。王先生自 2004 年起先后任中国人
寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁，国寿投资控股有限公司总裁。
2016 年 9 月起任中国人寿保险（集团）公司首席投资官。王先生目前同
时担任中国人寿资产管理有限公司党委书记、总裁，国寿安保基金管理
有限公司董事长以及中国人寿保险股份有限公司、中国人寿财产保险股
份有限公司、中国人寿保险（海外）股份有限公司非执行董事等职务。

    现提请股东大会审议。

                                       中国联合网络通信股份有限公司




                                   6
    中国联合网络通信股份有限公司           2021 年第一次临时股东大会会议资料

附件：大会投票表决统计办法


            中国联合网络通信股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会
                  投票表决统计办法

    为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司本次股东大会（以下简
称“本次会议”）期间依法行使表决权，依据《公司法》《证券法》《上市
公司股东大会规则》和本公司章程的规定，特制定本次会议表决办法。

    1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东有权
通过网络投票系统或现场投票行使表决权，同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以
第一次表决结果为准。

    2.本次现场会议采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
有一票表决权。

    3.会议推举两位股东代表，与一位监事及律师作为表决统计的监票
人，共同负责监督表决、统计全过程，并在表决统计单上签名。股东现
场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票
结果。现场投票结束后，公司将现场投票表决结果上传至上证所信息网
络有限公司。网络投票结束后，由上证所信息网络有限公司统计本次股
东大会网络投票情况和现场投票情况的最终结果。

    4.现场参会投票的股东（或代理人）应在表决单上签署姓名，否则
作弃权统计。

    5.一个表决事项只能选择一个表决意见，并在相应的空格里打“√”
表示。不符合此规则的表决均视为无效票。

    6.自开始对表决单进行统计起，工作人员将不再发放表决单。


                                   7