证券代码：600051            股票简称：宁波联合             编号：临 2020-037



                 宁波联合集团股份有限公司
               子公司投资设立全资子公司公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
          投资标的名称：温州瑞和房地产有限公司（暂定名，最终以工商登记
部门核准登记名为准）
          投资金额：2 亿元人民币
          特别风险提示:投资标的本身存在的风险主要是经营风险，包括但不
限于：政策风险、市场风险、财务风险、法律风险和团队风险等。


    一、对外投资概述
    宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2020 年第四
次临时会议通知于 2020 年 11 月 12 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2020
年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会
议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
    会议审议并表决通过了《关于子公司温州银和房地产有限公司拟下设全资子
公司的议案》，同意控股子公司温州银联投资置业有限公司的控股子公司温州银
和房地产有限公司（以下简称“温州银和公司”）新设全资子公司。新设公司注
册资本 2 亿元人民币，由温州银和公司以货币出资。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第九届监事会2020年第四次临时会议通知于2020年11月12日以邮寄和
电子邮件的方式发出，会议于2020年11月16日以通讯方式召开。公司现有监事3
名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议
决议内容如下：
    审核并表决通过了《关于子公司温州银和房地产有限公司拟下设全资子公司

                                     1
的议案》。同意提交董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    设立上述子公司的目的，是为了满足温州银和公司新近竞得的龙港市象北区
块控规 D03-03 地块的当地政府土地出让条件，以及更好地开发建设该项目。
    本次投资无需经公司股东大会和政府有关部门的批准，也不属于关联交易和
重大资产重组事项。


       二、投资标的基本情况
    1、公司名称：温州瑞和房地产有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核
准登记名为准）（以下简称“温州瑞和公司”）。
    2、经营范围：房地产开发经营。
    3、注册资本：2 亿元人民币。
    4、出资方式及出资比例：
    出资方式：温州银和公司以货币出资；
    出资比例：温州银和公司占 100%股权。
    5、董事会及管理层的人员安排
    温州瑞和公司设执行董事、监事、经理各一名，均由温州银和公司聘任产生。


       三、对外投资对上市公司的影响
    温州瑞和公司成立后，将及时与龙港市自然资源与规划建设局签订《国有建
设用地使用权出让合同补充协议》，将原温州银和公司竞得的龙港市象北区块控
规 D03-03 地块的开发主体变更为该公司。
    由于温州瑞和公司设立后，将纳入本公司合并报表范围，故就本次子公司出
资设立全资子公司行为本身，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影
响。


       四、对外投资的风险分析
    温州瑞和公司所面临的风险包括但不限于：房地产行业宏观政策变化的政策
风险、商品房营销竞争激烈的市场风险、开发项目融资不足的财务风险、开发产
品质量缺陷的诉讼风险、开发经营管理人才不足的团队风险等，敬请广大投资者
注意投资风险。尽管如此，公司将依托自身房地产业务的诸多优势，通过加强房

                                      2
地产业务专业运营团队的建设和努力提升产品和服务质量品牌等措施，在实现该
公司稳健经营的同时，努力提高获利水平。


    特此公告。




                                      宁波联合集团股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十一月十七日




                                  3