证券代码：600053                证券简称：九鼎投资            编号：临 2019—027

          昆吾九鼎投资控股股份有限公司
 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

             关于 2018 年度利润分配预案的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ● 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018 年
度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 433,540,800 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.40 元（含税），共计派发现金红利
320,820,192 元。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润
171,175,630.46 元留存下一年度。
    ● 本利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    一、2018年度利润分配预案的主要内容
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利
润 449,619,273.97 元 ， 按 规 定 以 当 年 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
44,961,927.40元，加上年初未分配利润87,338,475.89元，2018年可供股东分配的
利润491,995,822.46元。
    经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，
处于对股东利益的长远考虑，公司拟定2018年度利润分配预案为：
    公司拟以2018年12月31日的总股本433,540,800股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利7.4元（含税），共计派发现金红利320,820,192元。公司拟不实施送
股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润171,175,630.46元留存下一年度。
    公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股
本方案或预案情况如下：
                                                                        单位：元 币种：人民币



                                                                                      占合并报表中
                                                                  分红年度合并报表
          每 10 股送    每 10 股派   每 10 股                                         归属于上市公
 分红                                           现金分红的数额    中归属于上市公司
           红股数       息数(元)     转增数                                           司普通股股东
 年度                                              （含税）       普通股股东的净利
           （股）       （含税）     （股）                                           的净利润的比
                                                                         润
                                                                                         率(%)
2018 年             -        7.40           -    320,820,192.00      284,207,238.90          112.88
2017 年             -            -          -                 -                   -                  -
2016 年             -        4.35           -    188,590,248.00      627,944,084.89           30.03



     二、董事会审议和表决情况
     公司于2019年4月26日召开第八届董事会第三次会议，以同意9票、反对0票、
弃权0票的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案。
     三、独立董事意见
     公司独立董事事前认可了该事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事
项发表独立意见如下：
     2018年度利润分配是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司
发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现
金分红政策等相关规定，符合相关法律法规规定。因此，我们同意董事会提出的
《2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
     五、相关风险提示
     本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
     敬请广大投资者注意投资风险。


     特此公告。
                                                              昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                                              董 事 会
                                                                       2019 年 4 月 27 日